Uchwała Rady Nadzorczej Sanok RC SA udzielająca Zarządowi zgody na rozpoczęcie nabywania akcji własnych Spółki.

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) informuje, że:

1) W dniu 21 lipca 2022r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §2 pkt 5 i pkt 7 Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, podjęła uchwałę: (i) udzielającą Zarządowi Spółki zgody na rozpoczęcie nabywania akcji własnych Spółki w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego utworzonego Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, (ii) określającą maksymalną liczbę akcji do nabycia w okresie do dnia 28 czerwca 2024r. w ilości 806.457, stanowiących łącznie nie więcej niż 3% kapitału zakładowego Spółki, (iii) określającą maksymalną cenę za akcje w wysokości 18 zł za jedną akcję oraz (iv) wyrażającą zgodę na rozpoczęcie skupu akcji przed określeniem przez Radę Nadzorczą pierwszych osób uprawnionych do nabycia akcji.

2) Program nabywania akcji własnych Spółki został przyjęty Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.

3) Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego zostaną przeznaczone do zaoferowania przez Spółkę osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego wprowadzonego w Spółce Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia programu motywacyjnego.

4) Zgodnie z Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu: (i) Spółka może nabyć nie więcej niż 806.457 akcji, stanowiących w dacie podjęcia tej Uchwały łącznie nie więcej niż 3% kapitału zakładowego Spółki, (ii) cena nabycia akcji nie może być niższa niż 10 zł za jedną akcję oraz nie może być wyższa niż 18 zł za jedną akcję, (iii) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji obowiązuje do dnia 28 czerwca 2024r.

5) W celu sfinansowania nabywania akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu, utworzony został w Spółce kapitał rezerwowy na potrzeby Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego i przeznaczonego na zapłatę ceny za akcje nabyte przez Spółkę i pokrycie kosztów ich nabycia – wysokość kapitału rezerwowego wynosi 15 milionów złotych i jest to maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na Program Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego.