Cormay

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. podjęte w dniu 8 października 2012 r.

Zarząd
Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 8 października 2012 roku odbyło się Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym podjęto następujące
uchwały:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 8 października 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach
§ 1
Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie wybiera Tomasza Tuora na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Oddano ważne głosy z 11.662.006 (jedenaście milionów sześćset
sześćdziesiąt dwa tysiące sześć) akcji, to jest z 38,16% (trzydzieści
osiem i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano
11.662.006 (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące
sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.662.006 (jedenaście
milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześć) głosów, przy braku
głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 8 października 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Na podstawie § 17 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Ryszard Błażejewski;
2. Igor Rozbicki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 11.662.006 (jedenaście milionów
sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześć)akcji, to jest z 38,16 %
(trzydzieści osiem i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
oddano 11.662.006 (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa
tysiące sześć)ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.662.006
(jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześć) głosów,
przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 8 października 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad
zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej
części przedsiębiorstwa.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 11.662.006 (jedenaście milionów
sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześć) akcji, to jest z 38,16 %
(trzydzieści osiem i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
oddano 11.662.006 (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa
tysiące sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.662.006
(jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześć) głosów,
przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 8 października 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa
§ 1
Na podstawie art. 393 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o następującej treści:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zbycie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa opisanej w pkt 2 poniżej na rzecz
spółki zależnej z Grupy Kapitałowej PZ CORMAY S.A. – spółce Orphee SA z
siedzibą w Genewie lub jej spółki zależnej za kwotę 8.994.000 zł (osiem
milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
2. Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie
wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie PZ CORMAY S.A. zespół
składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji
określonych zadań gospodarczych, związanych z działalnością produkcyjną i
sprzedażową Spółki, w szczególności:
a) Zakład produkcyjny w Maryninie o wartości księgowej 1.632.000 zł
(jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
b) Wyposażenie zakładu produkcyjnego i laboratoriów o wartości księgowej
525.000 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
c) Aktywa związane z dzierżawą sprzętu diagnostycznego o wartości
księgowej 5.547.000 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści siedem
tysięcy złotych),
d) Pozostałe składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości
księgowej 1.290.000 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy
złotych).
3. Wykonanie uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi
Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 11.662.006 (jedenaście milionów
sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześć) akcji, to jest z 38,16 %
(trzydzieści osiem i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
oddano 11.662.006 (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa
tysiące sześć) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.700.415
(dziewięć milionów siedemset tysięcy czterysta piętnaście) głosów,
przeciwko uchwale 700.000 (siedemset tysięcy) głosów, przy 1.261.591
(jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt jeden) głosach wstrzymujących się.