Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(tekst Dz.U. nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w
Krakowie podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A., które rozpocznie się w
dniu 27 lutego 2013 roku, o godz. 12.00 w Katowicach przy ul. Kościuszki
171, zmieniony na żądanie akcjonariuszy złożone w trybie art. 401 § 1
Kodeksu spółek handlowych.
Zmieniony porządek obrad obejmuje:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7.Podjęcie
uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii K z wyłączeniem w
całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie
dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii K i praw do
akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu.
8.Podjęcie uchwały w
sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A’ z prawem do objęcia
akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru warrantów
subskrypcyjnych serii A’, a także w sprawie warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w
całości prawa poboru akcji serii L oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9.Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa obejmującej pracownię Tomografii Komputerowej
zlokalizowanej w Olsztynie.
10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Na żądanie akcjonariuszy dodany został nowy pkt 9.
Poniżej projekt uchwały, przekazany przez akcjonariuszy:
Uchwała Nr [ __]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 lutego 2013 roku
w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa obejmującej pracownię Tomografii Komputerowej
zlokalizowanej w Olsztynie
Działając na podstawie art. 393 pkt. 3)
Kodeksu spółek handlowych a także § 29 ust. 2 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą VOXEL
Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie VOXEL Spółka Akcyjna wyraża niniejszym zgodę na zbycie
przez VOXEL Spółka Akcyjna w drodze umowy sprzedaży, na warunkach
ustalonych przez Zarząd Spółki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa
VOXEL Spółka Akcyjna w postaci Pracowni Tomografii Komputerowej
zlokalizowanej w Olsztynie przy ulicy Żołnierskiej 18A (przedsiębiorstwo
podmiotu leczniczego), obejmującej zorganizowany zespół składników
majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do prowadzenia w ramach tej
pracowni działalności gospodarczej w postaci świadczenia usług
medycznych z zakresu diagnostyki za pomocą tomografu komputerowego, tj. w
szczególności:
1) składniki materialne w postaci maszyn i
wyposażenia, wraz ze wszystkimi prawami niezbędnymi do ich wykorzystania
zgodnie z ich przeznaczeniem;
2) składniki niematerialne obejmujące
prawa autorskie, licencje, na podstawie których zostały przyznane prawa
autorskie, informacje prawnie chronione, know-how, jak również tajemnice
handlowe i inne informacje poufne dotyczące przejmowanej zorganizowanej
części przedsiębiorstwa;
3) prawa wynikające z umów, kontraktów, porozumień, zobowiązań, pisemnych i ustnych;
4) należności wynikające z umów oraz innych tytułów prawnych, związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
5)
informacje księgowe oraz dokumenty dotyczące aktywów lub działalności
zorganizowanej części przedsiębiorstwa jak również wszystkie konieczne
lub przydatne dokumenty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w
ramach nabywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.