|
Zarząd ELEKTROTIM S.A. przekazuje ponownie skorygowany raport bieżący
nr 12/2013 z dnia 25.04.2013r. (treść i załączniki poniżej). W stosunku
do poprzedniej treści raportu wymianie uległ załącznik pt. „Projekty
Uchwał na WZA 23-5-2013.pdf” ze względu na zasłonięcie części treści
projektów uchwał na stronie 6 przedmiotowego załącznika.Zarząd Spółki
ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust.2 i § 27 ust. 1 i 2
Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, w zw.
z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 23 maja 2013r., o godz. 10:00 w
siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok.
10.
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny:
sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki, sprawozdania
finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2012 wraz z opinią biegłego
rewidenta, wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2012, a także z
wyniku oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012
wraz z opinią biegłego rewidenta, z uwzględnieniem oceny systemu
kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2012 rok
15. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na dywidendę za rok 2012
17. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
18.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki –
Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2012r.
19. Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds.
finansowych– Dariuszowi Połetkowi – z wykonania obowiązków w 2012r.
20.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi
Zarządu ds. rozwoju– Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w
2012r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Folcie – z
wykonania obowiązków w 2012r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi
Walulikowi – z wykonania obowiązków w 2012r.
23. Podjęcie uchwały w
sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu – z wykonania obowiązków w 2012r.
24.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki – Wiktorowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w
2012r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Rodzynkiewiczowi – z
wykonania obowiązków w 2012r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej – Pana
Jana Walulika oraz Pana Wiktora Wieczorkowskiego.
27. Podjęcie
uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo
powoływanych, Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia § 8a Statutu ELEKTROTIM S.A.
31. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
32.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 30/WZA/2012 z dnia
28.05.2012r. dotyczącej „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w
ELEKTROTIM S.A.
33. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1
pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:
1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:
www.elektrotim.pl, w zakładce WZA. |
