Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. St.
Wokulskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000090121 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 14 luty 2002
r., działając na podstawie art. 399 paragraf 1Kodeksu Spółek Handlowych,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 22 maja 2013
r., na godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. S.
Wokulskiego 11.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A..
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Sekretarza.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki w 2012 r.
8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2012.
9.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2012.
10.Przedstawienie
sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu
SONEL S.A. z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego
SONEL S.A. za rok 2012, wniosku Zarządu o podziale zysku wypracowanego w
2012 r. oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem
oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
istotnym dla Spółki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012r.
13.Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2012 r.
14.Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2012.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi
Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2012 r.
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Janowi
Walulikowi – z wykonania obowiązków w 2012 r.
17.Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej –Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2012 r.
18.Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
–Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w 2012 r.
19.Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
–Maciejowi Posadzy – z wykonania obowiązków w 2012 r.
20.Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
–Stanisławowi Zajacowi – z wykonania obowiązków w 2012r.
21.Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
–Jarosławowi Tuczko – z wykonania obowiązków w 2012r.
22.Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
–Andrzejowi Kasperkowi- z wykonania obowiązków w 2012r.
23.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
24.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL SA.
25.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
26.Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”
27.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Sonel S.A., działając
zgodnie z § 38 ust.1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259)
przekazuje:
1.Ogłoszenie o WZA przygotowane zgodnie z art. 402² kodeksu spółek handlowych
2.Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
3.Wzór
pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez
pełnomocnikaJednocześnie Zarząd SONEL S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza
SONEL S.A., działajac zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust 1 pkt 3
dokumnetu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych” w dniu 19.04.2013 r. pozytywnie zaopiniowała sprawy
mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL
S.A., które odbędzie sie 22.05.2013r.Ponadto Zarząd SONEL S.A.
informuje, iż Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. na stronie internetowej
www.sonel.pl, w zakładce relacje inwestorskie.