Cormay

Zarząd Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 czerwca 2013 roku odbyło
się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym podjęto
następujące uchwały (numeracja zgodna z aktem notarialnym):

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach
§ 1
Na
podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenia wybiera Tomasza Tuora na Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Na
podstawie § 17 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne
Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobie Roberta Fijołka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
6.Rozpatrzenie
sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania
finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia
31 grudnia 2012 r.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres
sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
8.Rozpatrzenie
sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia
2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.
oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PZ CORMAY S.A. za 2012 rok.
11.Podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01
stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach ustala, że
Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 7 (siedem) osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.435.527 (siedemnaście
milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przeciwko uchwale 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów, przy braku
głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje ze
skład Radu Nadzorczej Pana Ryszarda Błażejewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.845.689 (piętnaście milionów
osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć)
głosów, przeciwko uchwale 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów i 1.589.838
(jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset
trzydzieści osiem) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Tuora.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.435.527 (siedemnaście
milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 10.000 (dziesięć tysięcy)
głosach wstrzymujących się

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje w
skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Szymańskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.435.527 (siedemnaście
milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów oddanych przeciwko, przy braku
głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Rudnika.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 15.845.689 (piętnaście milionów
osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć)
głosów, przeciwko uchwale 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów i 1.589.838
(jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset
trzydzieści osiem) głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w
sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 1
Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje
sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania
finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia
31 grudnia 2012 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A.
za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 1
Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01
stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 1
Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe
Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r.
do dnia 31 grudnia 2012 r. składające się z:-
1.wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2.rachunku
zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
wykazującego zysk netto w kwocie 4.974 tys. (cztery miliony dziewięćset
siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
3.bilansu sporządzonego na
dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje
sumę 144.621 tys. (sto czterdzieści cztery miliony sześćset dwadzieścia
jeden tysięcy) złotych,
4.rachunku przepływów pieniężnych za rok
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazującego wzrost stanu
środków pieniężnych o kwotę 3.684 tys. (trzy miliony sześćset
osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych,
5.zestawienia zmian w
kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 19.654 tys.
(dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
6.dodatkowej informacje i objaśnienia, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w
sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.
oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 1
Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje
sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia
2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od
dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 1
Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres
sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 1
Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza
sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. składające się z:
1.
sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia
2012 r., które po stronie aktywów oraz pasywów zamyka się sumą 248.003
tys. (dwieście czterdzieści osiem milionów trzy tysiące) złotych,
2.sprawozdania
z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012
r. wykazującego zysk netto w kwocie 15.405 tys. (piętnaście milionów
czterysta pięć tysięcy) złotych oraz całkowity dochód netto za rok
obrotowy od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. w wysokości 14.500
tys. (czternaście milionów pięćset tysięcy) złotych,
3.przepływów
pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
wykazujących wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 64.359 tys.
(sześćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy)
złotych,
4.zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o
kwotę 85.101 tys. (osiemdziesiąt pięć milionów sto jeden tysięcy)
złotych,
5.dodatkowej informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku za 2012 rok.
§ 1
Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia
zysk netto wypracowany w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31
grudnia 2012 r. w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.435.527 (siedemnaście
milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i 10.000 (dziesięć tysięcy)
głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w
sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012
r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ
CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tomaszowi
Tuora – Prezesowi Zarządu Spółki- z wykonywania obowiązków za okres od
dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 16.765.527 (szesnaście milionów
siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji,
to jest z 52,62 % (pięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt dwie setne procenta)
kapitału zakładowego, oddano 16.765.527 (szesnaście milionów siedemset
sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w
tym za uchwałą oddano 16.765.527 (szesnaście milionów siedemset
sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy
braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. W
głosowaniu nie brał udziału Tomasz Tuora jako akcjonariusz działający w
imieniu własnym.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w
sprawie udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej – Członkowi Zarządu
Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01
stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 1
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium
Pani Barbarze Tuora-Wysockiej Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków
za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.334.527 (siedemnaście
milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,41 % (pięćdziesiąt cztery i czterdzieści jeden
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.334.527 (siedemnaście
milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.334.527 (siedemnaście
milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się. W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Tuora jako
pełnomocnik działający w imieniu Barbary Tuora-Wysockiej.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w
sprawie udzielenia Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01
stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 1
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium
Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z
wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31
grudnia 2012 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w
sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012
r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ
CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Pawłowi
Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres
od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków
za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 1
Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela
absolutorium Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
– z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia
31 grudnia 2012 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w
sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wojtkowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01
stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 1
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium
Panu Maciejowi Wojtkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z
wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31
grudnia 2012 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w
sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błażejewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01
stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 1
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium
Panu Ryszardowi Błażejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z
wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31
grudnia 2012 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.270.527 (siedemnaście
milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,20% (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia setnych
procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.270.527 (siedemnaście milionów
dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 17.270.527 (siedemnaście milionów
dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy
braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w
sprawie udzielenia Panu Arturowi Olszewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 29
czerwca 2012 r. do dnia 21 grudnia 2012 r.
§ 1
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium
Panu Arturowi Olszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania
obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2012 r. do dnia 21 grudnia 2012
r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu
tajnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta
czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji, to jest z
54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć setnych procenta)
kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta
czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) ważnych głosów, w
tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście milionów czterysta
czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) głosów, przy braku
głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
§ 1
Upoważnia
się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały Zarządu w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 11 grudnia 2012 r.,
zarejestrowanej przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców
postanowieniem z dnia 28 grudnia 2012 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach.
§ 1
Zmianie ulega § 20 Statutu Spółki poprzez dodanie lit. n) i otrzymuje on następujące brzmienie:
„§20
Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a)
ocena sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania
finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku
albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego
pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
b) zawieszanie, z
ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków
Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy
niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie
mogą sprawować swoich czynności,
c) prawo żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie,
d) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,
e) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
f) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy,
g)
ustalanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia jednolitego
tekstu Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze
redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
h) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
i)
wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie
zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub wyższej niż wysokość
kapitału zakładowego spółki w dniu wyrażania zgody,
j) wyrażanie
uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania
wieczystego,
k) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek,
l) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek,
m) powoływanie członków Komitetu Audytu,
n)
wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie w jakiejkolwiek formie
prawami do projektu występującego w dokumentach Spółki pod nazwą BLUE
BOX, w tym w szczególności prawami do wchodzących w jego skład
wynalazków, w tym patentów udzielonych na wynalazki.”
§ 2
Upoważnia
się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
akcji, to jest z 54,75% (pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt pięć
setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.445.527 (siedemnaście
milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.