Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na
podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 ze zm.), w
związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 7 porządku obrad)
wskazuje treść projektowanych zmian:
§ 14 Statutu Spółki – dotychczasowa treść:
„1.
Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) osób,
powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata.
2. Prezesa Zarządu Spółki oraz pozostałych członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”
§ 14 Statutu Spółki – proponowana treść :
„1.
Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych
na okres wspólnej kadencji trwającej 4 (cztery) lata.
2. Prezesa
Zarządu Spółki oraz pozostałych członków Zarządu Spółki powołuje i
odwołuje Rada Nadzorcza. Spośród pozostałych członków Zarządu, Rada
Nadzorcza może wskazać osoby pełniące funkcję Wiceprezesa Zarządu lub
Wiceprezesa ds. finansowych.”