Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z §
28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie
informuje, że w dniu 3 grudnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
VOXEL S.A. podjęło uchwały w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej
VOXEL S.A. w charakterze członków pani Agnieszki Kamińskiej i pana
Wojciecha Wrony.
Pani Agnieszka Kamińska – jest absolwentem
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i Administracji na kierunku
prawo. W 2007 roku wpisana została na listę radców prawnych prowadzoną
przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, w 2008 roku na listę
adwokatów we Włoszech. W 2012 roku otwarła przewód doktorski w Katedrze
Prawa Ustrojowego i Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2002 roku pełni funkcję wiceprezesa
„Elektrobud” Sp. z o.o. Od 2003 roku jest partnerem zarządzającym
Kamińska [&]Partners Kancelaria Prawna. Od 2004 roku pozostaje
partnerem w kancelarii Studio Commercialista e di Revisore Contabile –
Bonfiglio Salvatore Erice Włochy. Od 2004 roku jest prokurentem i
przedstawicielem na Polskę „Gestidom” Sp. z o.o.
Pani Agnieszka
Kamińska posiada również duże doświadczenie w zakresie nadzoru nad
spółkami prawa handlowego. W latach 2008-2010 pełniła funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Poznańskich Zakładów Graficznych
S.A. w Poznaniu, natomiast w latach 2008-2011 funkcję Członka Rady
Nadzorczej Grupa EFI S.A. w Krakowie. Od 2011 roku pełni funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o.
w Wieliczce. Od 2013 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej GSU
Pomoc Górniczy Klub Ubezpieczonych S.A. w Gliwicach.
Pani Agnieszka
Kamińska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do
działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie VOXEL S.A. Pani Agnieszka
Kamińska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec VOXEL S.A. jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej
jako członek jej organu. Pani Agnieszka Kamińska nie jest wpisana w
Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Wojciech Wrona – jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w
Katowicach, Wydziału Zarządzania i Marketingu na kierunku ekonomia.
Posiada on bogate doświadczenie w zakresie nadzoru i zarządzania
spółkami prawa handlowego. W latach 2002-2008 pełnił funkcję Wiceprezesa
Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu Famur Sp. z o.o. W latach
2003-2006 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Nowosądeckiej Fabryki
Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. W 2006 roku pełnił funkcję Członka Rady
Nadzorczej PIOMA S.A., w latach 2006-2008 członka Rady Nadzorczej Pioma
Odlewnia Sp. z o.o., a w latach 2007-2009 Członka Rady Nadzorczej
Odlewnia Żeliwna Śrem S.A. Następnie w latach 2007-2008 pełnił funkcję
Członka Rady Nadzorczej FAMUR International Trade S.A. oraz Prezesa
Zarządu Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. W latach 2008-2012 pełnił
również funkcję Prezesa Zarządu Zamet Industry S.A. Ponadto w latach
2009-2012 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ZAMET BM S.A. W roku
2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Gwarant GK S.A., aktualnie jest
doradcą Zarządu. Od 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu FAMAK S.A.
Pan
Wojciech Wrona nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do
działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie VOXEL S.A. Pan Wojciech
Wrona nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec VOXEL S.A. jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej
jako członek jej organu. Pan Wojciech Wrona nie jest wpisany w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym.