Orphée

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie,
Szwajcaria (Spółka), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 1 kwietnia 2014r. na
godzinę 9:00 pod adresem: chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les-
Ouates, Szwajcaria.

Poniżej pełny tekst Ogłoszenia:

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée
Ltd. Dnia 1 kwietnia 2014 r. godzina 9:00, chemin du Champ-des-Filles
19, Plan-les- Ouates, Szwajcaria

Porządek obrad:

1. Wybór biegłego rewidenta na potrzeby skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Propozycja: Wybór BTFG Audit sp. z o.o., Śniadeckich 17, 00-654
Warszawa, Polska jako specjalnych rewidentów na potrzeby
skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

2. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariusza.

Propozycja: Bartosz Jencz, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kucharska-Derwisz, ul. Wieniawska 6/53A, 20-071 Lublin, Polska, biuro@rprkancelaria.pl

Uczestnictwo i reprezentacja

W celu dopuszczenia do Zgromadzenia, akcjonariusze muszą przedstawić swoje akcje lub świadectwo depozytu akcji.

Akcjonariusze, którzy nie mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu
osobiście, mogą być reprezentowani przez pełnomocnika na podstawie
pisemnego pełnomocnictwa oraz akcji lub świadectwa depozytowego przez:

– osobę z własnego wyboru, lub

– niezależnego przedstawiciela akcjonariusza Bartosz Jencz,
Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kucharska-Derwisz, ul. Wieniawska
6/53A, 20-071 Lublin, Polska, biuro@rprkancelaria.pl.

Formularz pełnomocnictwa do pobrania w załączeniu do niniejszego
raportu (wersja polska i angielska) lub do osobistego odbioru w Spółce.

Genewa, dnia 4 marca 2014 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

– Formularz pełnomocnictwa.