Zarząd PZ Cormay S.A. („Spółka”), informuje iż w dniu
28 maja 2014 r. otrzymał od Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny
oraz Otwartego Funduszu Emerytalnego Warta, posiadających łącznie
1.657.877 akcji Spółki stanowiących 5,2% kapitału zakładowego,
reprezentowanych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz S.A.,
żądanie zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 r. („ZWZ”) (por. raport
bieżący nr 18/2014), następujących spraw:
(i) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki;
(ii) podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
(iii) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu
oraz projekt uchwały w sprawie wprowadzonej już do porządku obrad
tj. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego
Statutu.
W związku z powyższym porządek obraz ZWZ otrzymuje brzmienie:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5.
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013
r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia
2013 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.
oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
8.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia
31 grudnia 2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i pokrycia straty PZ CORMAY S.A. za 2013 rok.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od
dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
11. Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21
lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod
firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach poprzez emisję akcji zwykłych na
okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru w stosunku do
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki zmienionej
uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka
Akcyjna z siedzibą w Łomiankach z dnia 21 lutego 2014 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu (zmiana § 13, § 20 i dodanie nowego § 151 Statutu).
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
Propozycje zgłoszonych projektów uchwał, jak też życiorys i
oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej przekazujemy w
załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna
§ 38 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.