Orphee

1. Roczne sprawozdanie z działalności za rok obrachunkowy 2013

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie
zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności za rok obrachunkowy 2013, w
tym sprawozdanie Rady Dyrektorów za rok obrachunkowy 2013, sprawozdanie
finansowe na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz sprawozdanie z kontroli
biegłego rewidenta z dnia 31 grudnia 2013 r.
– przy liczbie akcji, z
których oddano ważne głosy 15.100.000 (piętnaście milionów sto tysięcy),
stanowiących 61,36% % w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie
ważnych głosów 15.100.000 (piętnaście milionów sto tysięcy)

– „za” uchwałą oddano 15.100.000 (piętnaście milionów sto tysięcy)
głosów , przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania,
nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

2. Przeznaczenie rocznego zysku za rok 2013

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie
postanawia dokonać kompensaty zysku bilansowy za rok obrachunkowy 2013 w
wysokości 1.389.676,49 CHF ze stratą z lat ubiegłych w wysokości
618.226,38 CHF i przenieść zysk na kolejny okres.

– przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy), stanowiących 61,36% % w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy)

– „za” uchwałą oddano 15.100.000 (piętnaście milionów sto tysięcy)
głosów , przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania,
nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

3. Absolutorium dla Członków Rady Dyrektorów

Akcje posiadane lub reprezentowane przez Radę Dyrektorów lub jednego
z jej Członków nie są liczone do głosowania w sprawie udzielenia
absolutorium Członkom Rady Dyrektorów, zgodnie z artykułem 695 CO. W
związku z tym możliwe jest oddanie 1.700.000 (jeden milion siedemset
tysięcy) głosów w sprawie tej uchwały.

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie
udziela absolutorium obecnym Członkom Rady Dyrektorów odnośnie
prowadzenia działalności Spółki za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2013
roku.

– przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 1.700.000 (jeden
milion siedemset tysięcy), stanowiących 6,90% w kapitale zakładowym oraz
przy łącznej liczbie ważnych głosów 1.700.000 (jeden milion siedemset
tysięcy)

– „za” uchwałą oddano 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy)
głosów , przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania,
nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

4. Zmiana Statutu

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie uchwala zmiany Statutu:

– przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy), stanowiących 61,36% % w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy)

– „za” uchwałą oddano 15.100.000 (piętnaście milionów sto tysięcy)
głosów , przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania,
nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
5. Usunięcie postanowienia
Statutu dotyczącego kapitału docelowego w kwocie 181 105,80 CHF i
utworzenie nowego kapitału docelowego w wysokości 700 000,00 CHF

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza nowy kapitał docelowy w wysokości 700 000,00 CHF.

– przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy), stanowiących 61,36% % w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy)

– „za” uchwałą oddano 13.400.000 (trzynaście milionów czterysta
tysięcy) głosów, przeciw uchwale oddano 1.700.000 (jeden milion
siedemset tysięcy) głosów, przy braku głosów wstrzymujących się, nie
zgłoszono też żadnych sprzeciwów.
6. Wybór Zarządu
Uchwała: Akcjonariusze jednogłośnie dokonują wyboru Zarządu:
Pan Tomasz Tuora na rok obrachunkowy 2014,
Pan Tadeusz Tuora na rok obrachunkowy 2014,
Pani Katarzyna Jackowska na rok obrachunkowy 2014,
Pan Domingo Dominguez na rok obrachunkowy 2014.

– przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy), stanowiących 61,36% % w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy)

– „za” uchwałą oddano 15.100.000 (piętnaście milionów sto tysięcy)
głosów , przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania,
nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

7. Wybór Prezesa Zarządu
Uchwała: Akcjonariusze jednogłośnie dokonują wyboru Prezesa Zarządu:
Pan Tomasz Tuora na rok obrachunkowy 2014.

– przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy), stanowiących 61,36% % w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy)

– „za” uchwałą oddano 15.100.000 (piętnaście milionów sto tysięcy)
głosów , przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania,
nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

8. Wybór Komitetu ds. Wynagrodzeń

Uchwała: Akcjonariusze jednogłośnie dokonują wyboru Komitetu ds. Wynagrodzeń:
Pan Tomasz Tuora na rok obrachunkowy 2014.
Pan Tadeusz Tuora na rok obrachunkowy 2014.

– przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy), stanowiących 61,36% % w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy)

– „za” uchwałą oddano 15.100.000 (piętnaście milionów sto tysięcy)
głosów , przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania,
nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

9. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy

Uchwała: Akcjonariusze jednogłośnie dokonują wyboru niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy:

Pan Dominik Dziadosz, do następnego zwykłego zgromadzenia akcjonariuszy.

– przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy), stanowiących 61,36% % w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy)

– „za” uchwałą oddano 15.100.000 (piętnaście milionów sto tysięcy)
głosów , przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania,
nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

10. Wynagrodzenie Zarządu oraz Kierownictwa

Uchwała: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie
ustala wynagrodzenie Zarządu oraz Kierownictwa na obecny rok
obrachunkowy:

Całkowite stałe wynagrodzenie Zarządu:
CHF 200 000.-

Całkowite zmienne wynagrodzenie Zarządu:
CHF 30 000.-

Całkowite stałe wynagrodzenie Kierownictwa:
CHF 240 000.-

Całkowite zmienne wynagrodzenie Kierownictwa:
CHF 30 000.-

– przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy), stanowiących 61,36% % w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy)

– „za” uchwałą oddano 15.100.000 (piętnaście milionów sto tysięcy)
głosów , przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania,
nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

11. Wybór biegłego rewidenta
Uchwała: Akcjonariusze jednogłośnie dokonują wyboru biegłego rewidenta:
Synergie
[&] Partenaires Société Fiduciaire SA dla ustawowego sprawozdania
finansowego za rok obrachunkowy 2014 oraz BTFG Audit Sp. z o.o., ul.
Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, Polska jako rewident specjalny dla
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

– przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy), stanowiących 61,36% % w kapitale
zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 15.100.000
(piętnaście milionów sto tysięcy)

– „za” uchwałą oddano 15.100.000 (piętnaście milionów sto tysięcy)
głosów , przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się od głosowania,
nie zgłoszono też żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.