Cormay

Zarząd PZ Cormay S.A. informuje, że w dniu
dzisiejszym odbyło się NWZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 30 lipca
2014 roku (raport bieżący 55/2014), na którym dokonano następujących
zmian w Radzie Nadzorczej Spółki:

1. NWZA odwołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Włodzimierza
Jaworskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki (uchwała 6 NWZA PZ Cormay
S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 roku) bez podania przyczyny.

2. NWZA odwołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Pawła Nowaka
ze składu Rady Nadzorczej Spółki (uchwała 7 NWZA PZ Cormay S.A. z dnia
26 sierpnia 2014 roku) bez podania przyczyny.

3. NWZA odwołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Radosława
Rejmana ze składu Rady Nadzorczej Spółki (uchwała 8 NWZA PZ Cormay S.A. z
dnia 26 sierpnia 2014 roku) bez podania przyczyny.

4. NWZA powołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Marka Warzechę
do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji
(uchwała 10 NWZA PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 roku).

Pan Marek Warzecha pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w
Voxel S.A, Famak S.A oraz Energosynergia Technologie Sp. z o.o. Od 2009
r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Ponar Silesia S.A i Ponar Wadowice
S.A. W latach 2007–2014 m.in. członek Rad Nadzorczych w Fugo S.A,
Fugo-Odlew Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Eir Sp. z o.o. Jest
absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek politologia i
dziennikarstwo). Przed 2007 r. pełnił funkcję m.in. w Zarządach: Fazos
S.A., Videograf sp. z o.o. oraz funkcje w Radzie Nadzorczej – m.in.
Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A., Górnośląskiego
Funduszu Restrukturyzacyjnego S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Warzecha nie prowadzi
działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami
konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez PZ Cormay
S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub
innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej
wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

5. NWZA powołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Janusza
Koczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji
(uchwała 11 NWZA PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 roku).

Pan Janusz Koczyk jest udziałowcem spółek kapitałowych na rynku
prywatnym. W latach 1995-2009 pełnił funkcję Wiceprezesa, a następnie
Prezesa Trinity Management Sp. z o.o. w tym samym czasie obejmując
stanowisko Wiceprezesa, a następnie Prezesa Jupiter NFI S.A. W latach
1991-1995 zatrudniony w Centralnym Biurze Maklerskim Banku Pekao S.A.,
na kolejnych stanowiskach do Dyrektora Departamentu Emisji i Gwarancji
CDM Pekao S.A. Pełni funkcje Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej
następujących spółek: Huta Pokój S.A., Pepees S.A., Wrozamet S.A.,
Vistula S.A., Erg Pustków S.A., Mega Plus S.A., Parkiet Sp. z o.o.,
Ceramika Nowa Gala S.A., Energomontaż Północ S.A., Pro Futuro S.A.,
DataCom S.A., Wisene Sp. z o.o., Ponar Silesia S.A., Ponar Wadowice S.A.
Jako magister ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS zdobył
doświadczenie w zakresie corporate governance wielu firm, organizacji
procesów sprzedaży akcji/podniesienia kapitału w ramach ofert
publicznych, prowadzeniu negocjacji zakupu akcji spółek do portfeli
inwestycyjnych funduszy oraz współtworzył pierwsze emisje rządowych
papierów wartościowych i gwarancji emisji papierów wartościowych na
polskim rynku kapitałowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Janusz Koczyk nie prowadzi
działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami
konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez PZ Cormay
S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub
innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej
wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.6. NWZA powołało ze skutkiem na
dzień dzisiejszy Pana Piotr Augustyniaka do składu Rady Nadzorczej
Spółki na okres pięcioletniej kadencji (uchwała 12 NWZA PZ Cormay S.A. z
dnia 26 sierpnia 2014 roku).

Pan Piotr Augustyniak jest absolwentem Wydział Filologii oraz
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-1992 był
zatrudniony w New York Times (Warszawa) na stanowisku tłumacza. W latach
1992-1993 był asystentem oficera finansowego w Fundacji Przekształceń
Własnościowych przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach
1993-1994 kierował zespołem prywatyzacyjnym oraz był kierownikiem
projektu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych,
W latach
1994-2011 był związany z Enterprise Investors (EI) jako partner
(2006-2011, odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW,
transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na
rynku publicznym i prywatnym, członek rad nadzorczych spółek portfela
EI: Polfa Kutno, Energoaparatura, Elektrobudowa, Wizów, Sfinks, CSS,
Bauma, Comp, Comp Rzeszów (obecenie Asseco Poland), Agros Nova, Teta,
Opoczno, AB, Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologis
(Holandia), wiceprezes, dyrektor inwestycyjny, analityk. Jego główne
osiągnięcia w EI to: udział w ponad 40 transakcjach związanych ze
spółkami EI; w szczególności sprzedaż na rynku prywatnym kontrolnych
pakietów akcji spółek Bauma (kupujący: Ulma Construccion), Agros Nova
(kupujący: Sonda), Opoczno (kupujący: Cersanit), wprowadzenie na GPW
takich spółek jak: Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland), PEP ,Opoczno,
Teta, Sfinks, AB, Magellan, zakończona sukcesem restrukturyzacja
finansowa słowackiej spółki logistycznej STD Donivo (opracowanie i
nadzór nad planem restrukturyzacji obejmującym negocjacje z grupą banków
finansujących spółkę). Od czerwca do grudnia 2001 r. był Prezesem
Zarządu Euroaparatura S.A. (oddelegowany w ramach pracy w Enterprise
Investors do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki – sprzedaż aktywów,
dostosowanie struktury i poziomu kosztów, zmiana organizacji spółki).
Obecnie jest członkiem rad nadzorczych Asseco Poland i Mercor (spółek
notowanych na GPW), zajmuje się również doradztwem finansowym i
strategicznym dla firm. Posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu
podstawowym niemieckim i rosyjskim.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Augustyniak nie prowadzi
działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami
konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez PZ Cormay
S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub
innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej
wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

7. NWZA powołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Adam Jankowski
do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji
(uchwała 13 NWZA PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 roku).

Pan Adam Jankowski od 2013 r. był Prezesem Zarządu, a następnie
Wiceprezesem Zarządu Ponar Systemy Hydrauliczne S.A. w Łaziskach
Górnych. Od 2012 r. pełni stanowisko Prezesa Zarządu Reinwest II Sp. z
o.o. w Mikołowie. Od 2011 r. jest Prezesem Zarządu Wydawnictwa Videograf
S.A. w Mikołowie. Od 2010 r. jest Dyrektorem ds. Organizacyjno-
Prawnych w Ponar Silesia S.A. w Łaziskach Górnych. Od 2010 r. jest
Dyrektorem ds. Organizacyjno-Prawnych oraz Prokurentem w Ponar Wadowice
S.A.. Od 2008 r. jest Prokurentem w Reinwest Sp. z o.o.. Od 2007 r. jest
Prezesem Zarządu w Avalon Sp. z o.o.. W latach 2006 – 2010 był
Dyrektorem ds. Organizacyjnych w Vist Sp. z o.o. w Katowicach. W latach
2004 – 2005 był Dyrektorem ds. Administracyjnych w Polmetal Sp. z o.o.. w
Zawierciu. W latach 2002 – 2005 był Prezesem Zarządu w MG Sp. z o.o. w
Mysłowicach. W latach 1994 – 2002 zajmował różne stanowiska w Spółce
Videograf Sp. z o.o. w Katowicach, aż do stanowiska Dyrektora ds.
Administracyjnych włącznie. Były Członek Rad Nadzorczych w FUGO S.A.
oraz FAMAK S.A. Posiada doświadczenie w zakresie ładu korporacyjnego
spółek kapitałowych, jak również zdolność do zarządzania zespołami
ludzkimi. Ma również doświadczenie w zarządzaniu podmiotami finansowymi
oraz w doradztwie w zakresie organizacji i zarządzania podmiotami
gospodarczymi. W 2000 r. ukończył Wydział Zarządzania Akademii
Ekonomicznej w Krakowie z tytułem magistra. W 2002 r. ukończył Wydział
Ekonomiczny Politechniki Radomskiej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Jankowski nie prowadzi
działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami
konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez PZ Cormay
S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub
innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej
wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

8. NWZA powołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Stefana
Grzynowicza do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej
kadencji (uchwała 14 NWZA PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 roku).

Pan Stefan Grzywnowicz pełnił w latach 2013-2014 funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w Fugo S.A., a w latach 2012-2013
Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Certepol Sp. z o.o. Od 1989 do
2003 r. piastował stanowisko Prezesa Zarządu MG Sp. z o.o. W latach
1997–2011 prowadził działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa
finansowego i handlowego. W latach 2007-2009 odpowiadał za negocjowanie i
nadzór nad realizacją kontraktów z zakresu budownictwa w GKW Inwestor
Sp. z o.o., natomiast w latach 2003–2007 był odpowiedzialny za
negocjowanie i realizację kontraktów handlowych w Incor Sp. z o.o. Jest
absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1994-1996), Uniwersytetu
Śląskiego (wydział fizyki lata 1980-1088) oraz Śląskich Technicznych
Zakładów Naukowych w Katowicach w latach 1974-1979.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Stefan Grzynowicz nie prowadzi
działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami
konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez PZ Cormay
S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub
innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej
wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

9. NWZA powołało ze skutkiem na dzień dzisiejszy Pana Wojciecha
Wronę do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji
(uchwała 15 NWZA PZ Cormay S.A. z dnia 26 sierpnia 2014 roku).

Pan Wojciech Wrona w latach 2013-2014 pełnił funkcję Prezesa
Zarządu Famak S.A., od 2012 Prezesa Zarządu Gwarant GK S.A. – aktualnie
doradca Zarządu. W latach 2008-2012 Prezesa Zarządu Zamet Industry S.A.,
a w latach 2007-2008 r. Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Odlewiniczej
S.A. W swojej zawodowej karierze zasiadał w Radach Nadzorczych
następujących spółek: Zamet BM S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o., Odlewnia
Żeliwna Śrem S.A., Fumar International Trade S.A., Nowosądecka Fabryka
Urządzeń Górniczych Nowomag S.A. W latach 2002-2008 kolejno pełnił
funkcję Wiceprezesa Zarządu, Prezesa Zarządu Fumar S.A. Absolwent
Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Zarządzania i Marketingu.
Do najważniejszych osiągnieć należy w 2006 r. wprowadzenie na giełdę
spółki Fumar S.A., realizacja autorskiego pomysłu budowania grupy
odlewniczej Polska Grupa Odlewnicza obecnie spółka notowana na GPW oraz
zbudowanie na bazie wydzielonej hali produkcyjnej z Pioma S.A. grupy
Zamet Industry i wprowadzenie na GPW z kapitalizacją ponad 400 mln zł.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Wrona nie prowadzi
działalności konkurencyjnej, ani nie zajmuje się interesami
konkurencyjnymi w stosunku do działalności wykonywanej przez PZ Cormay
S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej lub
innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również według jego najlepszej
wiedzy nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonego na podstawie ustawy o KRS