Zarząd „Kerdos Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Emitentem
lub Spółką) informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie (KRS 435340) (dalej Dayli), na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu
kapitału zakładowego Dayli o kwotę 13.200.000 zł (trzynaście milionów dwieście tysięcy
złotych), z kwoty 15.956.300 zł (piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć
tysięcy trzysta złotych) do kwoty 29.156.300 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto
pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych) poprzez utworzenie 264.000 (dwustu sześćdziesięciu
czterech tysięcy) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej
50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Spółka, jedyny wspólnik Dayli, objęła wszystkie
tj. 264.000 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) nowoutworzonych udziałów, o wartości
nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej
13.200.000 zł (trzynaście milionów dwieście tysięcy złotych) i pokryła je w całości
wkładem pieniężnym w łącznej kwocie 13.200.000 zł (trzynaście milionów dwieście tysięcy
złotych).
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Dayli, po jego rejestracji przez właściwy
sąd rejestrowy, Emitent posiadać będzie wszystkie tj. 583.126 (pięćset osiemdziesiąt
trzy tysiące sto dwadzieścia sześć) udziałów w kapitale zakładowym Dayli o wartości
nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości 29.156.300 zł (dwadzieścia dziewięć milionów
sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych).
Ponadto, na wskazanym wyżej Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Dayli zmieniono umowę spółki
Dayli w ten sposób, iż m.in. w związku z ww. podwyższeniem zmieniono postanowienia
dotyczące wysokości kapitału zakładowego Dayli oraz objęcia przez Spółkę nowych udziałów,
jak również usunięto ograniczenia w rozporządzaniu udziałami Dayli, usunięto zapisy
dotyczące Rady Nadzorczej jako organu Dayli (ograniczając organy Dayli do Zgromadzenia
Wspólników oraz Zarządu), a w konsekwencji zmieniono te postanowienia umowy Dayli,
które przewidywały kompetencje Rady Nadzorczej, tj. m.in. postanowiono, iż wypłata
zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Dayli,
Zarząd powoływany będzie przez Zgromadzenie Wspólników, a także wprowadzono wymóg
uzyskiwania zgody Zgromadzenia Wspólników na zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie
rozporządzeń przekraczających wartością 1 000 000 zł (jeden milion złotych), z zastrzeżeniem,
że wymóg uzyskania zgody nie dotyczy sprzedaży lub kupna towarów w ramach normalnej
działalności Dayli.