Kredyt Inkaso

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, informuje o otrzymaniu
– od akcjonariusza Spółki _posiadającego akcje Spółki reprezentujące łącznie ponad
32,99 % ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki_, tj. BEST S.A.
z siedzibą w Gdyni _”Akcjonariusz”_ – datowanego na dzień 8.09.2016 r. żądania umieszczenia
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29.09.2016
r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 62/2016 _”ZWZ”_,
następujących dodatkowych punktów:

1. Przedstawienie i omówienie raportu Pana Piotra Urbańczyka z czynności i ustaleń
dokonanych w ramach pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego
indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania Pana Piotrowi Urbańczykowi zwrotu kosztów
poniesionych w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej delegowanego do
stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Zarządowi Spółki złożenia wniosku
o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przepisów ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych _wniosek ORD-IN_, której przedmiotem będzie ocena prawna przedstawionego
przez Zarząd Spółki stanowiska dotyczącego podatkowego rozliczenia umowy o subpartycypację
zawartej 30 września 2013 r. z Kredyt Inkaso Portfolio Investments _Luxemburg_ S.A.
z siedzibą w Luxemburgu.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Zarządowi Spółki wprowadzenia zasady
cyklicznego, bezpośredniego raportowania wyników audytów wewnętrznych do Rady Nadzorczej
Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru na koszt spółki rewidentów do spraw szczegółowych
w celu:
a. zbadania i wyjaśnienia celu ekonomicznego nabycia przez Spółkę zależną od Kredyt
Inkaso S.A. tj. Kancelarię Forum S.A. udziałów w spółce Kredyt Express sp. z o.o.
_obecnie Kredyt Express S.A._ z siedzibą w Lublinie, od spółki PD Multimedia sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zbadanie transakcji dotyczących usług świadczonych
przez Kredyt Express S.A. na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.;
b. zbadania i wyjaśnienia przyczyn jednorazowego wzrostu wpłat w IV kwartale roku
obrotowego Spółki 2014/2015 oraz w IV kwartale roku obrotowego Spółki 2015/2016 z
tytułu portfeli wierzytelności posiadanych przez grupę kapitałową, gdzie jednostką
dominującą jest Kredyt Inkaso S.A.;
c. zbadania i wyjaśnienia przyczyn poniesienia przez Spółkę kosztów poszukiwania inwestorów
w celu umożliwienia dezinwestycji przez dotychczasowych akcjonariuszy w latach 2015
i 2016;
d. zbadania i wyjaśnienia przyczyn braku podania sprawozdań finansowych sporządzonych
przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments _Luxemburg_ z siedzibą w Luxemburgu w latach
2013 -2015 badaniu przez biegłego rewidenta oraz niezłożeniu ich w terminie do właściwego
rejestru sądowego;
e. zbadania i wyjaśnienia okoliczności związanych z incydentem bezpieczeństwa środowiska
teleinformatycznego grupy kapitałowej, gdzie jednostką dominującą jest Kredyt Inkaso
S.A., zidentyfikowanym przez osobę pełniącą w Spółce w dacie zdarzenia funkcję ABI.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania
grupami zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady
Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidulanego
wykonywania czynności nadzorczych.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej
Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego
indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki
w przypadku gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze
wyboru oddzielnymi grupami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki.

Akcjonariusz wniósł jednocześnie o umieszczenie ww. punktów w przedstawionej przez
niego kolejności, bezpośrednio po aktualnym punkcie 11 porządku obrad ZWZ _”Podjęcie
uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków na rok obrotowy 2015/2016″_, oraz zastąpienie aktualnego
punktu numer 12 porządku obrad ZWZ _”Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków
Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej w związku z istotnymi zmianami
w akcjonariacie Spółki w wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż akcji Spółki”_ zgłoszonymi
powyżej punktami o numerach 7,8,9,10 z uwagi na przepis 385 §3 KSH i nast.

W związku z powyższym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił: _i_ projekty stosownych
uchwał ZWZ w zakresie dotyczącym proponowanych powyżej punktów porządku obrad ZWZ
_ii_ uzasadnienie do proponowanych powyżej punktów 1 i 2, które to materiały stanowią
załącznik do niniejszego raportu.

Akcjonariusz zobowiązał się przedstawić oferty dotyczące wykonania badania przez rewidenta
do spraw szczególnych w późniejszym terminie oraz zastrzegł, że ostateczną decyzję
w zakresie wyboru konkretnego podmiotu mającego pełnić rolę omawianego rewidenta do
spraw szczególnych Akcjonariusz przedłoży bezpośrednio w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia
porządku obrad ZWZ zgodnie z żądaniem Akcjonariusza.