AB

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd AB S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2016 r.:

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę
Przybyło, w którym oddano 7 466 020 ważnych głosów z 6 153 020 akcji,
które stanowią 38,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 466 020
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto
uchwałę nr 1/2016, o treści:—————

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Iwonę Przybyło.
—————————————-

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 2/2016, o treści:——–

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

Krzysztofa Kucharskiego . ——————————————————————————

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 140 791 ważnych
głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale
zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 3/2016, o
treści:———————————————————————————————–

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek
obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.—————————————————————-

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 4/2016, o treści:——-

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach
przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
2015/2016 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015/2016, sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015/2016,
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji
Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli
wewnętrznej
Spółki.——————————————————————————————-

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 5/2016, o treści:——-

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach
zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności
Spółki za 2015/2016 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
2015/2016. ————————

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 6/2016, o treści:——-

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach
zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy
Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za 2015/2016 rok i skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok
obrotowy 2015/2016.———————–

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 7/2016, o treści:——-

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą w Magnicach
postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2015/2016, w kwocie 50 901 543,91
zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset jeden tysięcy pięćset
czterdzieści trzy złote 91/100) wyłączyć od podziału między
akcjonariuszy i w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.
—————

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja
Przybyło, w którym oddano 6 514 791 ważnych głosów z 6 514 791 akcji,
które stanowią 40,25 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 6 514 791
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto
uchwałę nr 8/2016, o treści:——————————————

Uchwała nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu – Andrzejowi Przybyło, absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015/2016.———————————————————

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 9/2016, o treści: ——

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015/2016.———————————————————-

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 10/2016, o treści: —–

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015/2016.———————————————————-

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 11/2016, o treści: —–

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015/2016.———————————————————-

W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę
Przybyło, w którym oddano 7 466 020 ważnych głosów z 6 153 020 akcji,
które stanowią 38,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 466 020
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto
uchwałę nr 12/2016, o treści:—————————————–

Uchwała nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Iwonie Przybyło,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015/2016.———————————————————-

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 13/2016, o treści: —–

Uchwała nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Łapińskiemu,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015/2016.———————————————————-

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 14/2016, o treści: —–

Uchwała nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie
od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015
r.——————————————————————————————————–

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 15/2016, o treści: —–

Uchwała nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdrzyk,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie
od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015
r.——————————————————————————————————–

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 16/2016, o treści: —–

Uchwała nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi
Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada
2015r.——————————————————————————————–

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 17/2016, o treści: —–

Uchwała nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie
od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015
r.——————————————————————————————————–

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 18/2016, o treści: —–

Uchwała nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Grabińskiemu,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie
od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016
r.————————————————————————————-

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 19/2016, o treści: —–

Uchwała nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Bieguńskiemu,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie
od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016
r.————————————————————————————-

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 20/2016, o treści: —–

Uchwała nr 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku

Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Baranowskiemu,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie
od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016
r.————————————————————————————-

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 21/2016, o treści: —–

Uchwała nr 21/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

„AB Spółka Akcyjna”

z siedzibą w Magnicach

z dnia 13 grudnia 2016 roku