Unima 2000

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (Spółka )działając
zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 do 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z
późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości że, działając na podstawie
art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2
Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca
2017 r. na godzinę 11.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:

a)sprawozdanie działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016,

b)ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu
wewnętrznego,

c)ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych
dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w
Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

d)ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie
działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym
charakterze albo informację o braku takiej polityki,

e)ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2016 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i
pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

7.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.

8.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016
r. do 31.12.2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku
obrotowym 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2016.

9.Podjęcie Uchwał w przedmiocie:

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r.;

b)rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r.
do 31.12.2016 r.;

c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016, tj. za okres od 01.01.2016 r.
do 31.12.2016 r.;

d)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, tj. za okres od
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;

e)przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.;

f)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r.;

g)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od
01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

10.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 23 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy
Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca
2016 r. w sprawie skupu akcji własnych.

11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Ponadto do niniejszego raportu dołączono sprawozdania RN, o których mowa
w punkcie 6 porządku obrad.