Hollywood

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. Hollywood Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący
niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na GPW 2016″

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.1. podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut spółki,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

I.Z.1.2.
skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków
tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady
nadzorczej kryteriów niezależności,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Kodeks
spółek handlowych przewiduje, „że sprawy w spółce akcyjnej są
prowadzone przez Zarząd w sposób kolegialny, a jedynie fakultatywnie
może być przeprowadzony formalny podział obowiązków. Z uwagi na szeroki
wachlarz odpowiedzialności każdego z członków Zarządu, zarówno w całej
Grupie Kapitałowej ,jak i w ramach poszczególnych spółek z Grupy, nie
jest możliwe jednoznaczne określenie i przypisanie do danego członka
Zarządu odrębnych zadań i odpowiedzialności.”

I.Z.1.4. aktualną
strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce – na podstawie informacji
przekazanych spółce przez akcjonariuszy zgodnie zobowiązującymi
przepisami,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

I.Z.1.5.
raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda
informacyjne wraz z aneksami, opublikowane przez spółkę w okresie co
najmniej ostatnich 5 lat,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

I.Z.1.6.
kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub
ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji
raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia
inwestorów– wterminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji
inwestycyjnych,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

I.Z.1.7. opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

I.Z.1.8.
zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat
działalności, wformacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez
ich odbiorców,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Zasada jest stosowana od dnia 18.04.2016 (data pierwszego notowania na NewConnect)

I.Z.1.9.
informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej
przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane
natemat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend –
łącznie oraz wprzeliczeniu na jedną akcję,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

I.Z.1.10.
prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji –
opublikowane wokresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją
ostopniu ich realizacji,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka
w ostatnich 5 latach nie publikowała prognoz. W przypadku podjęcia
przez Zarząd Spółki decyzji o publikacji prognozy finansowej Spółka
zamieści ją na swojej stronie internetowej.

I.Z.1.11. informację o
treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też obraku takiej
reguły,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

I.Z.1.12. zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie spółki ostosowaniu ładu korporacyjnego,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

I.Z.1.13.
informację na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji izasad
zawartych wniniejszym dokumencie, spójną z informacjami, które wtym
zakresie spółka powinna przekazać na podstawie odpowiednich przepisów,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

I.Z.1.14.
materiały przekazywane walnemu zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania
istanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu
zgromadzeniu przez radę nadzorczą,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

I.Z.1.15.
informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki
różnorodności wodniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych
menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki
różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie
zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności
isposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka
nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na
swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka
nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności. Na stronie
internetowej Spółki zostało umieszczone wyjaśnienie takiej decyzji.
Spółka nie widzi uzasadnienia dla konieczności opracowania i stosowania
polityki różnorodności w stosunku do władz spółki oraz jej kluczowych
menadżerów. Decyzja w kwestii wyboru osób zarządzających pod względem
płci pozostawia w rękach uprawnionych organów Spółki.

I.Z.1.16.
informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia –
nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada będzie stosowana w momencie realizacji zasady I.Z.1.20

I.Z.1.17.
uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw
irozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy
– wterminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie
się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

I.Z.1.18.
informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany
terminu lub porządku obrad, a także informację o przerwie w obradach
walnego zgromadzenia ipowodach zarządzenia przerwy,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

I.Z.1.19.
pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub
§6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane
pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia
odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W terminie do 29 grudnia 2018r. Spółka przeprowadzi przygotowania w celu wypełnienia niniejszej zasady.

I.Z.1.21.
dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację
zinwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub
numeru telefonu.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

I.Z.2.
Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20
lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w
języku angielskim, przynajmniej wzakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1.
Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych
indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub
charakter i zakres prowadzonej działalności.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wymóg
zamieszczania na stronie internetowej informacji i dokumentów
wskazanych przynajmniej w zasadzie I.Z.1 w języku angielskim wymaga
poniesienia przez Spółkę znacznych nakładów finansowych – wg Spółki zbyt
dużych w porównaniu ze skalą swojej działalności oraz nie jest
ekonomicznie uzasadniona przy obecnej strukturze akcjonariatu. Spółka
deklaruje jednak, iż rozważy możliwość zastosowania odpowiednich
procedur w rekomendowanym zakresie.

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1.
Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary
działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w
sposób jednoznaczny iprzejrzysty, a schemat podziału dostępny na
stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka odstąpiła od stosowania zasady I.Z.1.3 w konsekwencji nie znajduje zastosowania również niniejsza zasada

II.Z.2.
Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych
spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka
uważa, kwestia zasiadania członków Zarządu Spółki w zarządach lub
radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej nie wymaga zgody Rady
Nadzorczej.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, októrych mowa wzasadzie II.Z.4.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

II.Z.4.
W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się
ZałącznikII do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15
lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących
członkami rady nadzorczej spółek giełdowych ikomisji rady (nadzorczej).

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w
poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego
lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi
podmiotami umową opodobnym charakterze, nie może być uznana za
spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem
wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu
niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z
akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
współce.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

II.Z.5.
Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz
zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów
niezależności określonych wzasadzie II.Z.4.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

II.Z.6.
Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które
mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów
niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków
rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą
II.Z.10.2.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

II.Z.7.
W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie
nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia
Komisji Europejskiej, októrym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy
funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje
się odpowiednio.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
W Radzie Nadzorczej HOLLYWOOD S.A. funkcjonuje Komitet Audytu powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27.10.2017r..

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane wzasadzie II.Z.4.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

II.Z.9.
W celu umożliwienia realizacji zadań przez radę nadzorczą zarząd spółki
zapewnia radzie dostęp do informacji o sprawach dotyczących spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

II.Z.10.1.
ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu
wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne,
wtym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego idziałalności
operacyjnej;
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

W szczególności rodzi ona realne ryzyko zakłóceń technicznych, które
uniemożliwią nieprzerwaną, dwustronną komunikację z akcjonariuszami
znajdującymi się w miejscach innych niż sala obrad. W ocenie Zarządu
Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach
HOLLYWOOD S.A. umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw
wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich
akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd HOLLYWOOD SA. informuje, że nie
wyklucza zmiany swojego stanowiska w przyszłości.

IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W
Walnych Zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione i
obsługujące Walne Zgromadzenie. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania
dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego
umożliwiania obecności na Walnych Zgromadzeniach przedstawicielom
mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra

Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w
wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne
obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i przejrzystości spraw
będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku pytań
dotyczących Walnych Zgromadzeń, kierowanych do Spółki ze strony
przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie stosownych
odpowiedzi. Spółka może dopuścić do udziału w obradach Walnego
Zgromadzenia przedstawicieli mediów oraz innych gości Spółki – jednakże
pozostawia to w swojej gestii.

IV.Z.4. W przypadku otrzymania
przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie
art. 399 § 2-4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje
czynności, do których jest zobowiązany w związku zorganizacją
iprzeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie również
wprzypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia
wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek
handlowych.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

IV.Z.5.
Regulamin walnego zgromadzenia, a także sposób prowadzenia obrad oraz
podejmowania uchwał nie mogą utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w
walnym zgromadzeniu iwykonywania przysługujących im praw. Zmiany w
regulaminie walnego zgromadzenia powinny obowiązywać najwcześniej od
następnego walnego zgromadzenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

IV.Z.6.
Spółka dokłada starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana
terminu lub zarządzenie przerwy w obradach nie uniemożliwiały lub nie
ograniczały akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

IV.Z.7.
Przerwa w obradach walnego zgromadzenia może mieć miejsce jedynie
wszczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych wuzasadnieniu uchwały
wsprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody
przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego ozarządzenie przerwy.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

IV.Z.8.
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje
wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić
bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość
akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

IV.Z.9.
Spółka dokłada starań, aby projekty uchwał walnego zgromadzenia
zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom podjęcie
uchwałyznależytym rozeznaniem. W przypadku, gdy umieszczenie danej
sprawy wporządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie
akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd lub przewodniczący walnego
zgromadzenia zwraca się oprzedstawienie uzasadnienia proponowanej
uchwały. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości
akcjonariuszy spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób
przedstawi akcjonariuszom informacje, które zapewnią podjęcie uchwały
znależytym rozeznaniem.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Spółka
dołoży wszelkich starań, aby w uzasadnionych przypadkach projekty
uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie. Jakkolwiek może nie
być to możliwie, np. w przypadku, gdy sprawa zostanie wprowadzona do
porządku

Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza, który przekazał projekt
uchwały bez uzasadnienia Zarząd Spółki może nie być w stanie przekazać
uzasadnienia, którego nie będzie znał. Wobec powyższego Spółka nie może
zagwarantować, że zasada będzie zawsze stosowana.

IV.Z.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób
wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do
utrudniania prawidłowego działania organów spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

IV.Z.11.
Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego
zgromadzenia wskładzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

IV.Z.12.
Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego
zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje
zawarte wsprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne
zgromadzenie.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

IV.Z.13.
W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia
informacji na temat spółki, nie później niż w terminie 30 dni zarząd
spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub
poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli zarząd
podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2lub §3 Kodeksu spółek
handlowych.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

IV.Z.14.
Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia
korporacyjne, a datami, wktórych ustalane są prawa akcjonariuszy
wynikające ztych zdarzeń korporacyjnych.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

IV.Z.15.
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru
powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź
zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem
prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

IV.Z.16.
Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak
ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż
15dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami
wymaga uzasadnienia.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

IV.Z.17.
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej
może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi
przed dniem dywidendy.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

IV.Z.18.
Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie
powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie niższym niż
0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością
rynkową tych akcji, cowkonsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla
prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.1.
Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do
pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę
zakcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

V.Z.2.
Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub
radę nadzorczą ozaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego
powstania oraz nie bierze udziału wgłosowaniu nad uchwałą w sprawie, w
której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

V.Z.3.
Członek zarządu lub rady nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które
mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu
przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego
opinii i sądów.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

V.Z.4.
W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że
decyzja, odpowiednio zarządu lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności
zinteresem spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole
posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego stanowiska na ten temat.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

V.Z.5.
Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem
posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem
powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na
taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny
wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie
podlegają transakcje typowe izawierane na warunkach rynkowych w ramach
prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę zpodmiotami
wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej
umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed
podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp
do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na
interes spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Uregulowania
dotyczące kompetencji organów w zakresie zawieranych transakcji/umów
zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w powiązaniu z
postanowieniami Statutu

Spółki (m.in.
§ 31 ust. 2 pkt 4b, § 31 ust. 3 pkt d i e), są w ocenie Spółki
wystarczające w tym zakresie. W kompetencjach Rady Nadzorczej Spółki,
leży akceptowanie transakcji powodujących powstanie zobowiązań po
stronie Spółki (§ 31 ust. 3 pkt g i h, § 31 ust. 2 pkt 4 c)

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i
okoliczności, w których może dojść współce do konfliktu interesów, a
także zasady postępowania wobliczu konfliktu interesów lub możliwości
jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi
sposoby zapobiegania, identyfikacji irozwiązywania konfliktów
interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej
od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem
interesów.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wewnętrzne regulacje
działające w Spółce do tej pory nie odnosiły się do niniejszej kwestii.
Spółka obecnie analizuje sprawę pod kątem ewentualnego wprowadzenia
odpowiednich zapisów do Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu,
będących odzwierciedleniem przepisów ustawowych.

Wynagrodzenia

VI.Z.1.
Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi
uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych
menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki
oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności
funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

VI.Z.2.
Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z
długookresowymi celami biznesowymi ifinansowymi spółki, okres pomiędzy
przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych
instrumentów powiązanych z akcjami spółki, amożliwością ich realizacji
powinien wynosić minimum 2 lata.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

VI.Z.3.
Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie powinno być uzależnione od
opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych
zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników
spółki.
Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.
Brak komentarza

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej: