TIM

Działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.
U. z 2017r., poz. 1089) oraz § 19 ust. 8 Statutu TIM S.A., Rada
Nadzorcza Spółki w dniu 04.07.2018 r. powołała Komitet Audytu w
składzie:

1. Krzysztof Kaczmarczyk – Przewodniczący Komitetu Audytu,

2. Andrzej Kusz – Członek Komitetu Audytu,

3. Leszek Mierzwa – Członek Komitetu Audytu.

Kadencja Komitetu Audytu upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok
2018.

TIM S.A. informuje, iż powołany w dniu 04.07.2018 r Komitet Audytu
spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art.
129 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i
umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych,

b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i
umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni
członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z
zakresu tej branży.

c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Ponadto Spółka informuje, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8
zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący
Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II
do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r.
dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady
nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż życiorysy Członków Komitetu Audytu dostępne są na stronie internetowej www. timsa.pl/ o nas/ rada nadzorcza/.