ALUMETAL S.A.

Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 kwietnia
2019 roku do Rady Nadzorczej oraz do Spółki wpłynęła pisemna rezygnacja
Pana Marka Kacprowicza z funkcji Prezesa Zarządu i członkostwa w
Zarządzie Spółki oraz spółkach zależnych z dniem 17 kwietnia 2019 roku. W
piśmie wskazane zostało, iż rezygnacja Prezesa Zarządu wynika z powodów
osobistych.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 kwietnia 2019
roku powołała Panią Agnieszkę Drzyżdżyk – dotychczasowego członka
Zarządu Spółki, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na wspólną 3 letnią
kadencję.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agnieszka Drzyżdżyk nie
prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do
Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka
Drzyżdżyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej
stanowiskach i przebiegu pracy zawodowej Pani Agnieszki Drzyżdżyk
zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto, Spółka będąc 100% udziałowcem spółek zależnych zamierza
powołać Panią Agnieszkę Drzyżdżyk na stanowisko Prezesa Zarządu spółek:
Alumetal Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli oraz T+S sp. z o.o. z
siedzibą w Kętach.