ALUMETAL S.A.

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25
kwietnia 2019 roku otrzymał żądanie wraz z projektem uchwały – od
akcjonariusza Spółki – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander,
działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych,
reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
Spółki, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 maja 2019 roku o godz. 10:00
w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna przy ulicy Zielnej 37,
sala Biblioteka następującego punktu porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art.
401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie nowego punktu 16 o treści –
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków
Komitetu Audytu, w efekcie czego dotychczasowy punkt 16 – Zamknięcie
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanie się punktem 17.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie:

a) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018;

b) Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;

c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018;

d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;

e) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 z oceny:

(i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018
oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31
grudnia 2018 r., jak również oceny wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do
podziału zysku Spółki za rok 2018 r., oraz

(ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL
S.A. za rok 2018 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.;

f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018;

g) Sporządzonej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. oceny sytuacji
Grupy Kapitałowej Spółki, a także innych ocen i informacji dotyczących
określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych
Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018 .

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31
grudnia 2018 r.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z
oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2018.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą
ALUMETAL S.A. oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także innych
ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki
wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2018.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Komitetu Audytu.

17. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki, przekazuje otrzymany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do nowego punktu porządku obrad.