Unima 2000

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (Spółka) działając
zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie
art. 398 oraz 399 §1 i art. 4021 oraz 4022 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz §11 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 26 listopada 2020 r. na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul.
Skarżyńskiego 14.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Podjęcie Uchwał w przedmiocie:

a)skupu akcji własnych

b)utworzenia specjalnego kapitału rezerwowego

7.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Uzasadnienie Zarządu do projektów uchwał nr 4 i 5: projekty stanowią
realizację uchwały nr 26 WZA Spółki z dnia 18 sierpnia 2020 r.