Zarząd AB S.A. zwołuje na dzień 5 grudnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
które odbędzie się w Hotelu HP Park Plaza przy ul. Drobnera 11/13 we Wrocławiu o godzinie
12.00 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” w okresie 01.07.2013r. – 30.06.2014
r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2013 r. – 30.06.2014 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2013
r. – 30.06.2014 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2013 r. –
30.06.2014 r.
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 01.07.2013 r. – 30.06.2014 r.,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej
„AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
01.07.2013 r. – 30.06.2014 r.,
d. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2013 r. – 30.06.2014 r.
e. udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2013 r. – 30.06.2014 r.,
10. Wolne wnioski,
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami
Spółki w dniu 19 listopada 2014 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu),
jeżeli:
a. będąc uprawnionymi z akcji imiennych będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu 19
listopada 2014 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
b. będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zostaną umieszczeni
na liście uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela ustalonej przez
Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych. Wykaz ten sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych na podstawie wykazów przekazanych przez podmioty prowadzące rachunki
papierów wartościowych. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych sporządzają
wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w ZWZ. Zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydawane są wyłącznie na żądanie Akcjonariusza.
Akcjonariusz może złożyć żądanie nie wcześniej niż w dniu ukazania się ogłoszenia
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji, tj. w dniu 20 listopada 2014 r. W razie nie złożenia
przez Akcjonariusza żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestniczenia
w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz nie zostanie umieszczony w wykazie oraz na liście
uprawnionych ustalonej przez Spółkę.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki
we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 32 na trzy dni powszednie przed terminem Walnego
Zgromadzenia. Na żądanie Akcjonariusza lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w ZWZ jest przesyłana na wskazany w żądaniu adres mailowy Akcjonariusza.
Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego przysługuje prawo do:
1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone
w postaci elektronicznej.
2. zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad.
Każdy z Akcjonariuszy może również zgłaszać podczas Walnego Zgromadzenia projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone
na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej
oraz zawiadomienie o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno nastąpić na adres mailowy
Spółki: wzaabsa@ab.pl. Udzielając pełnomocnictwa Akcjonariusz może skorzystać z formularza
zamieszczonego na stronie internetowej spółki: www.ab.pl. Ryzyko związane z użyciem
elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.
Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz ma obowiązek
dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres siedziby Spółki – ul. Kościerzyńska
32, 51-416 Wrocław, pisemne oświadczenie wskazujące adres e-mail, za pomocą którego
udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie
o jego udzieleniu oraz numer telefonu Akcjonariusza i numer telefonu pełnomocnika,
a także kopię dokumentu tożsamości Akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) lub
aktualny odpis z właściwego rejestru Akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym
osobą fizyczną).
Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka
ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez
Akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia
przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma
obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.
Przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
pełnomocnik jest obowiązany do okazania dokumentu tożsamości potwierdzającego jego
dane osobowe wskazane w treści pełnomocnictwa.
Zasady udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej stosuje się odpowiednio do
odwołania pełnomocnictwa.
Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno
być dokonane najpóźniej do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie
o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże
Spółki.
Dokumenty korporacyjne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, ani też wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną albo przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji,
która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępnione na stronie
internetowej Spółki: www.ab.pl