AB

Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia …………………………………………………….Uchwała
nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:
…………………………………………………….

Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne
Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia.———————————————————————————-Uchwała
nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie
Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013/2014, zawierające ocenę sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013/2014,
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013/2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału
zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem
i systemu kontroli wewnętrznej Spółki.——————————————

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione
przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2013/2014 rok i sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy 2013/2014. ———————————————–
Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione
przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za
2013/2014 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka
Akcyjna” za rok obrotowy 2013/2014.————————————————–

Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku

1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu
postanawia zysk Spółki
za rok 2013/2014, w kwocie 45 050 008,37 zł
(czterdzieści pięć milionów pięćdziesiąt
tysięcy osiem złotych 37/100) podzielić w
sposób następujący: kwotę 11 331 350,80
zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści
jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych
80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla
akcjonariuszy, a pozostałą część w kwocie
33 718 657,57 zł (trzydzieści trzy miliony
siedemset osiemnaście tysięcy sześćset
pięćdziesiąt siedem złotych 57/100)
przeznaczyć na kapitał rezerwowy
Spółki.————————————————————————————
2. „AB SPÓŁKA AKCYJNA” wypłaci dywidendę w wysokości 70 (siedemdziesiąt) groszy na
jedną akcję———————————————————————————
3. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 23 grudnia 2014 r.—————————————
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 stycznia 2015 r.—————————————–

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku

Zwyczajne
Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi
Zarządu
– Andrzejowi Przybyło, absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013/2014.————————————————————————————————–

Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku

Zwyczajne
Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Zarządu
– Zbigniewowi Mądremu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013/2014.————————————————————————————Uchwała
nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku

Zwyczajne
Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Zarządu
– Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013/2014.————————————————————————————
Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku

Zwyczajne
Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Zarządu
– Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013/2014.————————————————————————————Uchwała
nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej – Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013/2014.———————————————————-

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady
Nadzorczej – Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013/2014.————————————————————————————Uchwała
nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady
Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013/2014.————————————————————————————Uchwała
nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady
Nadzorczej – Katarzynie Jażdrzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013/2014.————————————————————————————Uchwała
nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku

Zwyczajne
Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Rady
Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym
2013/2014.——————————————————————————Uchwała
nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi Rady
Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2013/2014.————————————————————————————