Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
Zarząd AB S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki, które odbyło się w dniu 5 grudnia 2014 r.:
W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło, w którym
oddano 7 563 509 ważnych głosów z 6 250 509 akcji, które stanowią 38,61 % akcji w
kapitale zakładowym, w tym 6 726 006 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 837 503 głosów
„wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 1/2014, o treści:——————————————
Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Iwonę Przybyło.—————————————–
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które
stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 8 400 777 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 837 503 głosów „wstrzymujących się”, Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę
porządkową nr 2/A/2014 o uchyleniu tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru
Komisji Skrutacyjnej,—————————————————————————————
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z 7 925 280 akcji, które
stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 8 400 777 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 837 503 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 2/2014, o treści:——–
Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:
Krzysztofa Kucharskiego.——————————————————————————–
W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z
7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr
3/2014, o treści:—————————————–
Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.—————————————————————-
W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z
7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr
4/2014, o treści:———————————————————————————————-
Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje
sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013/2014,
zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2013/2014, sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2013/2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą
ocenę sytuacji Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli
wewnętrznej Spółki.——————————————————————————————-
W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z
7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr
5/2014, o treści:———————————————————————————————-
Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza
przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2013/2014 rok i
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013/2014. ———————————————
W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z
7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr
6/2014, o treści:———————————————————————————————
Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza
przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB
Spółka Akcyjna” za 2013/2014 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok obrotowy 2013/2014.——————————–
W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z
7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr
7/2014, o treści:———————————————————————————————-
Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk
Spółki za rok 2013/2014, w kwocie 45 050 008,37 zł (czterdzieści pięć milionów
pięćdziesiąt tysięcy osiem 37/100) podzielić w sposób następujący: kwotę
11 331 350,80 zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta
pięćdziesiąt złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, a
pozostałą część w kwocie 33 718 657,57 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset
osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 57/100) przeznaczyć na
kapitał rezerwowy Spółki.————————————————————————–
2. „AB SPÓŁKA AKCYJNA” wypłaci dywidendę w wysokości 70 (siedemdziesiąt)
groszy na jedną akcję.——————————————————————————-
3. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 23 grudnia 2014 r.————————————
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 15 stycznia 2015 r.————————————–
W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja Przybyło,
jednomyślnie, w którym oddano 6 612 280 ważnych głosów z 6 612 280 akcji, które stanowią
40,84 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 6 612 280 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0
głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 8/2014, o treści:——————————–
Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi
Zarządu – Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2013/2014.———————————————————————————–
W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z
7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę
nr 9/2014, o treści:——————————————————————————————
Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2013/2014.————————————————————————————
W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z
7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” , podjęto uchwałę
nr 10/2014, o treści:—————————————————————————————–
Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2013/2014.————————————————————————————
W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z
7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę
nr 11/2014, o treści:—————————————————————————————–
Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2013/2014.————————————————————————————
W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę Przybyło jednomyślnie,
w którym oddano 7 563 509 ważnych głosów z 6 250 509 akcji, które stanowią 38,61 % akcji
w kapitale zakładowym, w tym 7 563 509 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 12/2014, o treści:—————————————
Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.———————————————————-
W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z
7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę
nr 13/2014, o treści:—————————————————————————————–
Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Rady Nadzorczej – Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2013/2014.—————————————————————————–
W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z
7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę
nr 14/2014, o treści:—————————————————————————————–
Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2013/2014.—————————————————————————–
W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z
7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę
nr 15/2014, o treści:—————————————————————————————–
Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdrzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2013/2014.—————————————————————————–
W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z
7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę
nr 16/2014, o treści:—————————————————————————————–
Uchwała nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.———————————————————-
W głosowaniu tajnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 238 280 ważnych głosów z
7 925 280 akcji, które stanowią 48,95 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 9 238 280
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto uchwałę
nr 17/2014, o treści:—————————————————————————————–
Uchwała nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2013/2014.—————————————————————————–