Uchwała nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia …………………………………………………….
Uchwała nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:
…………………………………………………….
Uchwała nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne
Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek obrad
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia.———————————————————————————-
Uchwała nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
Walne
Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu
przyjmuje sprawozdanie
Rady Nadzorczej z działalności w roku
obrotowym 2014/2015 zawierające ocenę sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za 2014/2015
rok i sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2014/2015, wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji
Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania
ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej
Spółki.———————————————————————
Uchwała nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione
przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2014/2015 rok i sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy 2014/2015. ———————————————
Uchwała nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza przedstawione
przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za
2014/2015 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka
Akcyjna” za rok obrotowy 2014/2015.———————————–
Uchwała nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zysk Spółki
za rok 2014/2015, w kwocie 53 130 594,50 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści
tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100) podzielić w sposób następujący:
kwotę 11 331 350,80 zł (jedenaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta
pięćdziesiąt złotych 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a
pozostałą część w kwocie 41 799 243,70 zł (czterdzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 70/100) przeznaczyć na kapitał
rezerwowy Spółki.———————————————
2. „AB SPÓŁKA AKCYJNA” wypłaci dywidendę w wysokości 70 (siedemdziesiąt) groszy na
jedną akcję.———————————————————————————
3. Dzień dywidendy zostaje ustalony na 3 grudnia 2015 r.—————————————–
4. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 11 stycznia 2016 r.—————————————–
Uchwała nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela Prezesowi
Zarządu – Andrzejowi Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2014/2015.———————————————————————————–
Uchwała nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2014/2015.————————————————————————————
Uchwała nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2014/2015.——————————————————————————
Uchwała nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2014/2015.——————————————————————————
Uchwała nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej – Iwonie Przybyło, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2014/2015.———————————————————-
Uchwała nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Rady Nadzorczej – Jackowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2014/2015.—————————————————————————
Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2014/2015.———————————————————–
Uchwała nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdrzyk, absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2014/2015.—————————————————————————
Uchwała nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Rady Nadzorczej – Radosławowi Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2014/2015.———————————————————–
Uchwała nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu, udziela członkowi
Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2014/2015.—————————————————————————
Uchwała nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
1. Działając na podstawie art. 12 ust. 1 i 5, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 Statutu
Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą we Wrocławiu,
powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję: Andrzeja Grabińskiego, Jacka
Łapińskiego, Marka Ćwira, Jerzego Baranowskiego oraz Jakuba Bieguńskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.————————————————-
Uchwała nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 roku
Działając
na podstawie art. 430 § 1 oraz 455 § 1 kodeksu spółek handlowych,
Zwyczajne
Walne Zgromadzenie „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z
siedzibą we Wrocławiu uchwala co
następuje:—————————————————————————————————-
§ 1 [ZMIANA STATUTU]
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:———————————————-
– art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:—————————————————————–
„1. Siedzibą Spółki są Magnice.”———————————————————————-
– art. 12 ust. 5 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:————————————
” 5. Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi.”——-
– art. 19 otrzymuje brzmienie:———————————————————————-
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie.”
§ 2 [UZASADNIENIE]
Zmiany
Statutu określone w § 1 tiret 1 oraz tiret 3 Uchwały związane są z
oddaniem
do użytku nowej siedziby Spółki w Magnicach.
Zmiana Statutu określona w § 1 tiret
2 Uchwały realizuje postanowienie części
III.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych
na GPW, zgodnie z którym przynajmniej dwóch
członków rady nadzorczej powinno spełniać
kryteria niezależności od spółki i podmiotów
pozostających w istotnym powiązaniu ze
spółką. Celem zmiany jest dostosowanie do
aktualnie obowiązujących zasad ładu
korporacyjnego.——————————————————————————————–
§ 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia………………………………………………