Raport bieżący 16/2016
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
Zarząd AB S.A. przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2016 r.:
W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę
Przybyło, w którym oddano 7 466 020 ważnych głosów z 6 153 020 akcji,
które stanowią 38,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 466 020
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto
uchwałę nr 1/2016, o treści:—————
Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Iwonę Przybyło.
—————————————-
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 2/2016, o treści:——–
Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:
Krzysztofa Kucharskiego . ——————————————————————————
W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w którym oddano 9 140 791 ważnych
głosów z 7 827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale
zakładowym, w tym 9 140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, podjęto uchwałę nr 3/2016, o
treści:———————————————————————————————–
Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. postanawia przyjąć porządek
obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.—————————————————————-
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 4/2016, o treści:——-
Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach
przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
2015/2016 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015/2016, sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015/2016,
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji
Spółki, w tym ocenę systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli
wewnętrznej
Spółki.——————————————————————————————-
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 5/2016, o treści:——-
Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach
zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności
Spółki za 2015/2016 rok i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
2015/2016. ————————
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 6/2016, o treści:——-
Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Magnicach
zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy
Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za 2015/2016 rok i skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” za rok
obrotowy 2015/2016.———————–
W głosowaniu jawnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 7/2016, o treści:——-
Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. z siedzibą w Magnicach
postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2015/2016, w kwocie 50 901 543,91
zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset jeden tysięcy pięćset
czterdzieści trzy złote 91/100) wyłączyć od podziału między
akcjonariuszy i w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.
—————
W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Andrzeja
Przybyło, w którym oddano 6 514 791 ważnych głosów z 6 514 791 akcji,
które stanowią 40,25 % akcji w kapitale zakładowym, w tym 6 514 791
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto
uchwałę nr 8/2016, o treści:——————————————
Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela Prezesowi Zarządu – Andrzejowi Przybyło, absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015/2016.———————————————————
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 9/2016, o treści: ——
Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Zbigniewowi Mądremu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015/2016.———————————————————-
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 10/2016, o treści: —–
Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Grzegorzowi Ochędzanowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015/2016.———————————————————-
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 11/2016, o treści: —–
Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Zarządu – Krzysztofowi Kucharskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015/2016.———————————————————-
W głosowaniu tajnym, po wyłączeniu się z głosowania przez Iwonę
Przybyło, w którym oddano 7 466 020 ważnych głosów z 6 153 020 akcji,
które stanowią 38,01% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7 466 020
głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, podjęto
uchwałę nr 12/2016, o treści:—————————————–
Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Iwonie Przybyło,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015/2016.———————————————————-
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 13/2016, o treści: —–
Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Łapińskiemu,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015/2016.———————————————————-
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 14/2016, o treści: —–
Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Batorowi,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie
od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015
r.——————————————————————————————————–
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 15/2016, o treści: —–
Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Katarzynie Jażdrzyk,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie
od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015
r.——————————————————————————————————–
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 16/2016, o treści: —–
Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Radosławowi
Kiełbasińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
2015/2016 w okresie od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada
2015r.——————————————————————————————–
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 17/2016, o treści: —–
Uchwała nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Łapińskiemu,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie
od 1 lipca 2015 r. do 5 listopada 2015
r.——————————————————————————————————–
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 18/2016, o treści: —–
Uchwała nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Grabińskiemu,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie
od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016
r.————————————————————————————-
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 19/2016, o treści: —–
Uchwała nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi Bieguńskiemu,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie
od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016
r.————————————————————————————-
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 20/2016, o treści: —–
Uchwała nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Baranowskiemu,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie
od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016
r.————————————————————————————-
W głosowaniu tajnym, w którym oddano 9 140 791 ważnych głosów z 7
827 791 akcji, które stanowią 48,36% akcji w kapitale zakładowym, w tym 9
140 791 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,
podjęto uchwałę nr 21/2016, o treści: —–
Uchwała nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„AB Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Magnicach
z dnia 13 grudnia 2016 roku
Walne Zgromadzenie Spółki „AB SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w
Magnicach, udziela członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Ćwirowi,
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015/2016 w okresie
od 5 listopada 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.