AB

Zarząd AB S.A. zwołuje na dzień 18 grudnia 2017 r. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu HP Park Plaza przy ul.
Drobnera 13 we Wrocławiu o godzinie 12:00 z następującym porządkiem
obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej „AB Spółka
Akcyjna” w okresie 01.07.2016r. – 30.06.2017 r.,

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres
01.07.2016 r. – 30.06.2017 r.,

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2016 r. – 30.06.2017 r.,

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2016 r. – 30.06.2017 r.,

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2016 r. –
30.06.2017 r.,

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej „AB Spółka Akcyjna” oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 01.07.2016 r. – 30.06.2017 r.,

d. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2016 r. – 30.06.2017 r.,

e. udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2016 r. –
30.06.2017 r.,

f. zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej.

10. Wolne wnioski,

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą wyłącznie osoby
będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 2 grudnia 2017 r. (dzień
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), jeżeli:

a. będąc uprawnionymi z akcji imiennych będą wpisani do księgi
akcyjnej w dniu 2 grudnia 2017 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

b. będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela
zostaną umieszczeni na liście uprawnionych ze zdematerializowanych akcji
na okaziciela ustalonej przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego
przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Wykaz ten
sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych
na podstawie wykazów przekazanych przez podmioty prowadzące rachunki
papierów wartościowych. Podmioty prowadzące rachunki papierów
wartościowych sporządzają wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o
prawie uczestnictwa w ZWZ. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu wydawane są wyłącznie na żądanie Akcjonariusza.
Akcjonariusz może złożyć żądanie nie wcześniej niż w dniu ukazania się
ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz nie później
niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, tj. w dniu 4
grudnia 2017 r. W razie nie złożenia przez Akcjonariusza żądania
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu, Akcjonariusz nie zostanie umieszczony w wykazie oraz na
liście uprawnionych ustalonej przez Spółkę.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do
wglądu w siedzibie Spółki w

Magnicach przy ul. Europejskiej 4 na trzy dni powszednie przed
terminem Walnego Zgromadzenia. Na żądanie Akcjonariusza lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ jest przesyłana na
wskazany w żądaniu adres mailowy Akcjonariusza.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż
na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w
postaci elektronicznej.

2. zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z Akcjonariuszy może również zgłaszać podczas Walnego
Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w ZWZ osobiście lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i
wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w
formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu takiego
pełnomocnictwa powinno nastąpić na adres mailowy Spółki: wzaabsa@ab.pl. Udzielając pełnomocnictwa Akcjonariusz może skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej spółki: www.ab.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej
Akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym
nadanym na adres siedziby Spółki – ul. Europejska 4, 55-040 Magnice,
pisemne oświadczenie wskazujące adres e-mail, za pomocą którego
udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane
zawiadomienie o jego udzieleniu oraz numer telefonu Akcjonariusza i
numer telefonu pełnomocnika, a także kopię dokumentu tożsamości
Akcjonariusza (jeżeli jest osobą

fizyczną) lub aktualny odpis z właściwego rejestru Akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną).

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie
elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy
wykorzystaniu numerów wskazanych przez Akcjonariusza lub wysłać zwrotną
wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego
Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma
obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.

Przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik jest obowiązany do
okazania dokumentu tożsamości potwierdzającego jego dane osobowe
wskazane w treści pełnomocnictwa.

Zasady udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12.00 w dniu
poprzedzającym dzień obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez
zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

Dokumenty korporacyjne Spółki nie przewidują możliwości
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie
Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, ani też wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną
albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie
przewiduje także transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie
rzeczywistym.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym pełny
tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępnione na stronie
internetowej Spółki: www.ab.pl