Adiuvo Investments

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r. dotyczącego m.in.
podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A.
(Spółka, Emitent, Adiuvo Investments) w dniu 20 sierpnia 2018 roku
uchwały dotyczącej emisji nie więcej niż 1.390.000 akcji serii P Spółki,
Zarząd Adiuvo Investments S.A. informuje, iż powziął informację o
zawarciu w dniu 31 grudnia 2018 r. pomiędzy Panem Markiem Orłowskim,
Orenore sp. z o.o. i Morluk sp. z o.o. sp. k (łącznie jako Akcjonariusze
Dominujący) a trzema osobami fizycznymi (łącznie jako Inwestorzy)
dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze określającym odpowiednio
wstępne warunki zaangażowania kapitałowego Inwestorów w Spółkę w ramach
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję 1.390.000 akcji serii P
jak również określającego zobowiązania Akcjonariuszy Dominujących
względem Inwestorów.

Dokument term sheet określa założenia odnoszące się m.in.
do uprawnień Inwestorów w zakresie ich prawa do współdecydowania o
sprawach korporacyjnych, prawnych, operacyjnych, gospodarczych i
finansowych, jak również postanowienia dotyczące wyłącznie zobowiązań
Akcjonariuszy Dominujących względem Inwestorów, które nie mają wpływu na
sytuację organizacyjną oraz operacyjną Emitenta.

Zgodnie z posiadaną wiedzą Emitenta na podstawie dokumentu term
sheet pomiędzy Akcjonariuszami Dominującymi a Inwestorami uzgodnione
zostaną szczegółowe postanowienia umowy inwestycyjnej określającej
warunki zaangażowania Inwestorów w Spółkę w związku z objęciem emisji
akcji serii P. O zawarciu umowy inwestycyjnej jak również o kolejnych
istotnych etapach procesu oraz udziale Inwestorów w podwyższeniu
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P Emitent
poinformuje w trybie kolejnych raportów bieżących.