Adiuvo Investments

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2018 z 31 grudnia 2018 r.
dotyczącego zawarcia dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze
określającym wstępne warunki zaangażowania kapitałowego Inwestorów w
ramach podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji serii P Zarząd
Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent, Adiuvo Investments) informuje,
iż powziął informację o zawarciu w dniu 24 stycznia 2019 r. pomiędzy
Markiem Orłowskim, Orenore sp. z o.o. i Morluk sp. z o.o. sp. k (łącznie
Akcjonariusze Dominujący) a Bogusławem Sergiuszem Bobulą, Maciejem
Zającem oraz Aleksandrą Ellert (łącznie jako Inwestorzy) Umowy
Akcjonariuszy (Umowa) określającej odpowiednio warunki zaangażowania
kapitałowego Inwestorów w Spółkę w ramach podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki o emisję akcji serii P jak również określającego
zobowiązania Akcjonariuszy Dominujących względem Inwestorów. Zgodnie z
Umową Inwestorzy obejmą łącznie 1.390.000 akcji serii P po cenie
emisyjnej wynoszącej 9,00 zł za jedną akcję. Wpłaty z tytułu objęcia
akcji serii P zostaną dokonane do końca stycznia 2019 roku.

Zgodnie z Umową skład Zarządu Spółki może zostać rozszerzony o
jednego członka wskazanego przez Inwestorów jak również Inwestorom
przysługiwać będzie prawo wskazania członka Rady Nadzorczej, przy czym
wykonanie powyższych uprawnień będzie realizowane z wykorzystaniem
uprawnień (w tym praw głosu) posiadanych przez Akcjonariuszy
Dominujących. Zgodnie z założeniami wyrażonymi w dokumencie term sheet, o
których mowa w przywołanym raporcie bieżącym 49/2018 Inwestorom
przysługiwać będzie prawo do współdecydowania o kwestiach dotyczących
Spółki oraz Grupy Kapitałowej z zastrzeżeniem zapewnienia zgodności
realizacji powyższych uprawnień z przepisami obowiązującego prawa jak
również z postanowieniami Statutu Spółki oraz regulaminami jej organów.
Umowa stanowi jednocześnie łączące jej strony Porozumienie w sprawie
zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki i prowadzenia trwałej
polityki wobec Spółki.

Zgodnie z Umową jej strony zobowiązały się, iż w sytuacji, gdy
zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka będzie uprawniona do wypłaty
dywidendy, co najmniej połowa tych środków zostanie przeznaczona na
wypłatę dywidendy.

Na podstawie Umowy Akcjonariusze Dominujący zobowiązali się ponadto
do ograniczenia w rozporządzeniu posiadanymi akcjami Spółki na warunkach
określonych w Umowie np. w zakresie zobowiązania Akcjonariuszy
Dominujących do utrzymania ich zaangażowania kapitałowego w Spółce na
ustalonym w Umowie minimalnym poziomie.

Emitent informuje, iż zgodnie z jego wiedzą Umowa zawiera również
inne postanowienia dotyczące wyłącznie zobowiązań jej stron względem
siebie, które nie mają wpływu na sytuację organizacyjną oraz operacyjną
Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej.