ALUMETAL S.A.

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w
dniu 1 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art.
66 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 20 ust. 3 pkt 4 statutu Spółki
podjęła uchwałę o wyborze firmy Ernst [&] Young Audyt Polska Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie
pod adresem: ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 130, do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019 oraz dokonania przeglądu
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki oraz
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej
Spółki sporządzanych za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2018
roku i 30 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do
zawarcia aneksu do umowy z ww. firmą audytorską celem przedłużenia
okresu obowiązywania dotychczasowej umowy na kolejne dwa lata.

Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki i
Grupy Kapitałowej Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki
Alumetal S.A. Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej w
oparciu o rekomendacją Komitetu Audytu, zgodnie z art. 16 ust. 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r.

Spółka korzystała wcześniej z usług firmy Ernst [&] Young Audyt
Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z
siedzibą w Warszawie w związku z badaniem sprawozdań finansowych,
przeglądów śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych Spółki oraz
śródrocznych skróconych skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej
Spółki w latach 2015, 2016 i 2017.