ALUMETAL S.A.

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu
dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę Członków
Rady Nadzorczej Spółki na pięć osób i powołało na wspólną, trzyletnią
kadencję w jej skład:

1. Pana Grzegorza Stulgisa,

2. Pana Fransa Bijlhouwera,

3. Pana Marka Kacprowicza,

4. Pana Pawła Małyskę,

5. Pana Michała Wnorowskiego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Rady Nadzorczej:

• nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

• nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej,

• nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,

• nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy
zawodowej Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w
załącznikach do niniejszego raportu.