Raport Bieżący nr 9/2019
Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Spółka] informuje, że w
dniu 5 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała od TFI Capital Partners S.A.
działającego w imieniu akcjonariuszy reprezentujących łącznie co
najmniej 1/20 kapitału zakładowego [Akcjonariusz], żądanie umieszczenia w
porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26
czerwca 2019 [ZWZ] roku następujących spraw:
1. Dyskusja na temat postępów w zakresie pozyskiwania przez Spółkę
ochrony patentowej na technologie służące do produkcji towarów
wprowadzanych na rynek przez Spółkę (m.in. Esthechoc, ReChoc, EpiChoc, Echoc, oraz Mito-Choc).
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do
spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących
sytuacji finansowej Spółki oraz posiadanej przez nią własności
intelektualnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do
spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących badań
klinicznych potwierdzających określone cechy produktów oraz technologii
wykorzystywanych przez Spółkę.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Akcjonariusz wniósł o umieszczenie ww. punktów 4 oraz 5 po aktualnym
punkcie numer 14 porządku obrad ZWZ, tj.: „Podjęcie uchwał o udzieleniu
członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w
roku obrotowym 2018.” i zaproponował następujący zmieniony porządek
obrad ZWZ:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Dyskusja na temat postępów w zakresie pozyskiwania przez Spółkę
ochrony patentowej na technologie służące do produkcji towarów
wprowadzanych na rynek przez Spółkę (m.in. Esthechoc, ReChoc, EpiChoc, Echoc, oraz Mito-Choc).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do
spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących
sytuacji finansowej Spółki oraz posiadanej przez nią własności
intelektualnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do
spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących badań
klinicznych potwierdzających określone cechy produktów oraz technologii
wykorzystywanych przez Spółkę.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i grupy kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies w roku
obrotowym 2018.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies za rok
obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2018.
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.
14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Spółka podejmie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotowego żądania.
