Cambridge Chocolate Technologies

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2019 w sprawie zwołania
na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
[ZWZ] oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 9/2019 w sprawie
żądania Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Spółka, Emitent] wyjaśnia,
że chociaż obowiązujące przepisy prawa obligują Emitenta do działań
objętych treścią niniejszego komunikatu, to należy wyraźnie zaznaczyć,
że w ocenie Spółki złożony wniosek o powołanie rewidenta do spraw
szczególnych nie znajduje merytorycznego uzasadnienia, a działania
wnioskodawcy są przykładem instrumentalnego wykorzystania instytucji
rewidenta do spraw szczególnych, narażając spółkę na poważne
konsekwencje prawne, finansowe i korporacyjne.

Szczegółowe wyjaśnienia oraz komentarze nt. zagadnień wskazanych w
złożonym wniosku Spółka przekaże do publicznej wiadomości w pisemnej
opinii, o której mowa w art. 84 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej
[…].

Niemniej w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów Kodeksu
Spółek Handlowych [KSH] działając zgodnie z art. 401 § 2 KSH Emitent
dokonał zmiany pierwotnie ogłoszonego porządku obrad ZWZ w ten sposób,
że po punkcie 4 pierwotnego porządku obrad ZWZ dodano oznaczone
kolejnymi numerami następujące punkty tj.:

– Dyskusja na temat postępów w zakresie pozyskiwania przez Spółkę
ochrony patentowej na technologie służące do produkcji towarów
wprowadzanych na rynek przez Spółkę (m.in. Esthechoc, ReChoc, EpiChoc, Echoc, oraz Mito-Choc).

– Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do
spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących
sytuacji finansowej Spółki oraz posiadanej przez nią własności
intelektualnej.

– Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do
spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących badań
klinicznych potwierdzających określone cechy produktów oraz technologii
wykorzystywanych przez Spółkę.

Ponadto po punkcie 11 pierwotnego porządku obrad ZWZ dodano oznaczone kolejnymi numerami następujące punkty tj.:

– Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

– Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego poniżej Spółka przekazuje uzupełniony porządek obrad ZWZ:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Dyskusja na temat postępów w zakresie pozyskiwania przez Spółkę
ochrony patentowej na technologie służące do produkcji towarów
wprowadzanych na rynek przez Spółkę (m.in. Esthechoc, ReChoc, EpiChoc, Echoc, oraz Mito-Choc).

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do
spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących
sytuacji finansowej Spółki oraz posiadanej przez nią własności
intelektualnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru, na koszt Spółki, rewidenta do
spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień dotyczących badań
klinicznych potwierdzających określone cechy produktów oraz technologii
wykorzystywanych przez Spółkę.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2018.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i grupy kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies w roku
obrotowym 2018.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Cambridge Chocolate Technologies za rok
obrotowy 2018.

12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2018.

13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

14. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgłoszone przez Akcjonariusza projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.