Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 8 października 2012 r.

Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
działając na podstawie art. 399 § 1, w zw. z art. 398, art. 4021 § 1 i 2
ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 8 października 2012 roku o
godzinie 9.00 w Hotelu Hyatt w Warszawie przy ul. Belwederskiej 23,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej
części przedsiębiorstwa
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
I. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 22
września 2012 r.
Zgodnie z art. 4061 § 1 kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w
walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami
spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 22 września
2012 r. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz
zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi
akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w
walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w
spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu tj. w dniu 22 września 2012 r. i nie będą odebrane przed
zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie
wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie
inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu należy wskazać numery
dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed
upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela
powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego
zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 12 września 2012 roku i nie
później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 24 września 2012 roku od podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie
powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3
Kodeksu spółek handlowych tj.:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer
zaświadczenia,
2) liczbę akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5) wartość nominalną akcji,
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaświadczenia,
9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą
sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt
papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi.
Listę uprawnionych do z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie
z opisanymi wyżej zasadami oraz wykazu sporządzonego przez podmiot
prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie
później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez
podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi
prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o
prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu, podpisana przez zarząd zostanie wyłożona do wglądu w
siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem walnego
zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres na który lista powinna
być wysłana.
II. Prawa akcjonariusza
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie
akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi
Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym
terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto
akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot
zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu
identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone
na piśmie lub w postaci elektronicznej, na adres poczty elektronicznej
wza@cormay.pl
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku
obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania
Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia
zgłaszać Spółce na piśmie lub na adres poczty elektronicznej
wza@cormay.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty
uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich
jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał
na stronie internetowej.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez
niego prawa głosu
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje
wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co
innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić
dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i
głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki
publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku
papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do
wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na
adres poczty elektronicznej wza@cormay.pl. Pełnomocnictwo uprawniające
do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone
najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Spółka
podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i
pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w
postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w
formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w
celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na
walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik
powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu
pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami
akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym
Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator,
pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub
spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do
reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. W tym przypadku
pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące
na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, może ona
głosować jedynie zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza,
a udzielenie przez niego dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
III. Możliwość głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia i
głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Obowiązujące w Spółce Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie
dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia
i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
IV. Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać
dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z
projektami uchwał w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki
adres www.pzcormay.pl.
Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na
adres e-mail: wza@cormay.pl