Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
informuje, że otrzymał od Planezza LTD z siedzibą na Cyprze,
akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego
Spółki, wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r., zgłoszony na podstawie art. 401
§1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z projektami uchwał dotyczących
proponowanych punktów porządku obrad. Przedstawione projekty uchwał
dotyczą:
1/ odwołania członka Rady Nadzorczej,
2/ wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki,
3/ zmiany Statutu Spółki.
W związku z powyższym, Spółka ogłasza zmieniony porządek obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
6.
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012
r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia
2012 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.
oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
9.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia
31 grudnia 2012 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PZ CORMAY S.A. za 2012 rok.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od
dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Poniżej, Zarząd przedstawia projektowane zmiany do statutu Spółki wynikające z przesłanych przez akcjonariusza projektów uchwał.
I.
Zmiana §20 Statutu Spółki poprzez dodanie lit. n).
Dotychczasowe brzmienie:
§20
Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a)
ocena sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania
finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku
albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego
pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
b) zawieszanie, z ważnych
powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu
oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy
miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy
zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą
sprawować swoich czynności,
c) prawo żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie,
d) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,
e) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
f) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy,
g)
ustalanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia jednolitego
tekstu Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze
redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
h) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
i)
wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie
zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub wyższej niż wysokość
kapitału zakładowego spółki w dniu wyrażania zgody,
j) wyrażanie
uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania
wieczystego,
k) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek,
l) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek,
m) powoływanie członków Komitetu Audytu.
Proponowane brzmienie:
§20
Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a)
ocena sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania
finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze
stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku
albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego
pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
b) zawieszanie, z ważnych
powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu
oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy
miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy
zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą
sprawować swoich czynności,
c) prawo żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie,
d) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,
e) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
f) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy,
g)
ustalanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia jednolitego
tekstu Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze
redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
h) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
i)
wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie
zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub wyższej niż wysokość
kapitału zakładowego spółki w dniu wyrażania zgody,
j) wyrażanie
uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania
wieczystego,
k) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek,
l) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek,
m) powoływanie członków Komitetu Audytu,
n)
wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie w jakiejkolwiek formie
prawami do projektu BLUE BOX, w tym w szczególności prawami do
wchodzących w jego skład wynalazków, w tym patentów udzielonych na
wynalazki.
Zarząd przedstawia poniżej projekty uchwał zaproponowanych przez akcjonariusza:
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne
Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje ze
składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Błażejewskiego.
§ 2
Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.
Głosów „za” oddano: ……………..
Głosów „przeciw” oddano: ……………..
Głosów „wstrzymujących się” oddano: ……………..
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Tuora.
§ 2
Uchwałę podjęto w trybie głosowania tajnego.
Głosów „za” oddano: ……………..
Głosów „przeciw” oddano: ……………..
Głosów „wstrzymujących się” oddano: ……………..
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach.
§ 1
Zmianie ulega §20 Statutu Spółki poprzez dodanie lit. n), który otrzymuje brzmienie:
„§20
Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a)
ocena sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego,
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo
pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego
pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
b) zawieszanie, z ważnych
powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu
oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy
miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy
zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą
sprawować swoich czynności,
c) prawo żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie,
d) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,
e) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
f) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy,
g)
ustalanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia jednolitego
tekstu Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze
redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
h) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
i)
wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie
zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub wyższej niż wysokość
kapitału zakładowego spółki w dniu wyrażania zgody,
j) wyrażanie
uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania
wieczystego,
k) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek,
l) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek,
m) powoływanie członków Komitetu Audytu,
n)
wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie w jakiejkolwiek formie
prawami do projektu BLUE BOX, w tym w szczególności prawami do
wchodzących w jego skład wynalazków, w tym patentów udzielonych na
wynalazki.”
§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do
sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany
wprowadzone niniejszą uchwałą.
§ 3
Uchwałę podjęto w trybie głosowania jawnego.
Głosów „za” oddano: ……………..
Głosów „przeciw” oddano: ……………..
Głosów „wstrzymujących się” oddano: ……………..
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.