Zarząd Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 31
stycznia 2014 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (numeracja
zgodna z aktem notarialnym):
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 31 stycznia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach
§ 1
Na
podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenia wybiera Tomasza Tuora na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.288.078 (siedemnaście
milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem)
akcji, to jest z 54,26% (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia sześć setnych
procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.288.078 (siedemnaście
milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.288.078 (siedemnaście
milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 31 stycznia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Na
podstawie § 17 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
1) Ryszard Błażejewski,
2) Mark Stępień.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.288.078 (siedemnaście
milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem)
akcji, to jest z 54,26% (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia sześć setnych
procenta) kapitału zakładowego, oddano 17.288.078 (siedemnaście
milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.288.078 (siedemnaście
milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach
z dnia 31 stycznia 2014 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na
podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia do dnia 21.02.2014r. (dwudziestego pierwszego
lutego dwa tysiące czternastego roku) do godziny 9.00 (dziewiątej).
Obrady
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 21.02.2014r. (dwudziestego
pierwszego lutego dwa tysiące czternastego roku) będą odbywały się w
budynku przy ulicy Belwederskiej 23 w Warszawie. —
W głosowaniu
jawnym oddano ważne głosy z 17.288.078 (siedemnaście milionów dwieście
osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem) akcji, to jest z
54,26% (pięćdziesiąt cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta)
kapitału zakładowego, oddano 17.288.078 (siedemnaście milionów dwieście
osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym
za uchwałą oddano 17.288.078 (siedemnaście milionów dwieście
osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem) głosów, przy braku
głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.