Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na
podstawie § 26 ust. 4 i § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A.,
art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych – w zw. z art. 398 KSH oraz art.
402(1) § 1 i 2 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM
S.A. na dzień 17 lutego 2014r., o godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Spółki
we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Stefana Dziedziula.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1
pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:
1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402 (2) kodeksu spółek handlowych.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
4. Informację o ogólnej liczbie głosów na NWZA ELEKTROTIM S.A.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod
adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce WZA.