K2 Internet

Zarząd K2 Internet S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając
zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu
18 listopada 2020 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie,
przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne
Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji
warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru
akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji
emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 z 16 czerwca 2015
r. w sprawie upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania akcji
własnych K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia, zmienionej uchwałą nr 20
z dnia 18 czerwca 2019 r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

9.Zamknięcie obrad.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.