Kredyt Inkaso

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
o następujący punkt :

1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji i rekomendacji na temat strategii
działania w zakresie wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę z terminem zapadalności
do końca I półrocza 2016 r. oraz podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na emisję obligacji.

Na poparcie złożonego wniosku akcjonariusz podał następujące uzasadnienie:
„Opublikowany przez Zarząd Spółki proponowany porządek obrad NWZ przewiduje jedynie
podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Biorąc pod uwagę,
że podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej było już przedmiotem
porządku obrad poprzedniego NWZ, które odbyło się 20.10.2015 r., a wyniki głosowań
nie pozwoliły na uzupełnienie jej składu, istnieje ryzyko iż również najbliższe NWZ
nie uzupełni składu Rady Nadzorczej do ustawowego i statutowego minimum 5 osób, a
tym samym istnieć będzie tzw. „kadłubowa” Rady Nadzorcza niezdolna do podejmowania
ważnych uchwał.

Dodatkowo mając na uwadze:
• publicznie dostępne informacje na temat terminów wykupu obligacji wyemitowanych
przez Spółkę,
• informację zawartą w ostatnim raporcie okresowym w zakresie środków pieniężnych
jakimi dysponuje Spółka,
• informację Prezesa Zarządu Spółki podaną na ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
o rozważanej emisji obligacji,

GAMEX sp. z o.o. stoi na stanowisku, że w interesie i dla bezpieczeństwa Spółki, Zarząd
Spółki powinien udzielić informacji i rekomendacji akcjonariuszom na temat strategii
działania w zakresie wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę z terminem zapadalności
do końca I półroczna 2016 r.

W przypadku, gdy rekomendacja Zarządu Spółki będzie obejmowała emisję obligacji, a
jednocześnie NWZ podczas posiedzenia w dniu 30.11.2015r. po kolejny nie uzupełni składu
Rady Nadzorczej, w ocenie wnioskującego należy poddać pod głosowanie NWZ działającego
jako najwyższy organ Spółki reprezentujący wolę akcjonariuszy, uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na emisję obligacji, o której podjęcie Zarząd nie może się zwrócić do kadłubowej
Rady Nadzorczej. Oczywiście jeżeli podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełniony
zostanie skład Rady Nadzorczej głosowanie nad uchwałą będzie bezprzedmiotowe, gdyż
Zarząd Spółki będzie mógł się zwrócić do Rady Nadzorczej o wyrażenie stosownej zgody.

Z powyższych względów wnosimy jak w petitum niniejszego wniosku.”

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej.
7. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji/zatwierdzenia emisji obligacji.
10. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji i rekomendacji na temat strategii
działania w zakresie wykupu obligacji wyemitowanych przez Spółkę z terminem zapadalności
do końca I półrocza 2016 r. oraz podjęcie przez NWZ uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na emisję obligacji.
11. Zmiany w Statucie Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję
obligacji – o treści zaproponowanej przez akcjonariusza.

Ponadto Zarząd do niniejszego raportu załącza uzupełnioną treść formularza pełnomocnictwa
na Walne Zgromadzenie.