Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, informuje o otrzymaniu
– od akcjonariusza Spółki _posiadającego akcje Spółki reprezentujące łącznie ponad
29,43% ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki_, tj. Gamex Sp.
z o.o. z siedzibą w Gdyni _”Akcjonariusz”_ – datowanego na dzień 14.03.2016 r. żądania
umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego
na dzień 05.04.2016 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym
nr 15/2016, ze zmianami wskazanymi w raporcie bieżącym nr 21/2016 _”NWZ”_, następujących
dodatkowych punktów:
1. „Przedstawienie przez Spółkę informacji na temat:
a_ przebiegu rozmów Spółki z BEST S.A. z siedzibą w Gdyni w sprawie parytetu wymiany
akcji w ramach planowanego połączenia Spółek;
b_ przyczyn braku publikacji wyceny Spółki sporządzonej na potrzeby ustalenia parytetu;
c_ wyników plasowania obligacji wyemitowanych w IV kwartale 2015 r. oraz I kwartale
2016 r. przez podmioty z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso;
d_ planów finansowych Spółki na łata obrotowe zakończone w dniach 31 marca 2014 r.,
31 marca 2015 r., 31 marca 2016 r. oraz poziomu ich realizacji;
e_ planów finansowych Spółki na rok obrotowy kończący się w dniu 31 marca 2017 r.
oraz na kolejne dwa lata obrotowe;
f_ strategii rozwoju Spółki w latach 2016-2018;
g_ strategii rozwoju systemów IT oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego
Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso w latach 2016-2018;
h_ ewentualnego zajmowania się działalnością konkurencyjną przez członków organów
Spółki i współpracowników Spółki zajmujących w niej funkcje kierownicze.’’;
2. „Przedstawienie przez Pana Piotra Urbańczyka, członka Rady Nadzorczej Spółki, informacji
o utrudnianiu przez Zarząd Spółki _w ówczesnym składzie osobowym_ realizacji przez
Niego uprawnień statutowych oraz regulaminowych wchodzących w sferę wykonywania czynności
nadzorczych, w szczególności poprzez:
a_ usunięcie członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Urbańczyka z biura Spółki
w Warszawie podczas wykonywania przez niego statutowych oraz regulaminowych uprawnień
członka Rady Nadzorczej Spółki,
b_ utrudnianie członkom Rady Nadzorczej Spółki udziału w nieformalnym spotkaniu zwołanym
w biurze Spółki w Warszawie na dzień 3 marca 2016 r. na godz. 11.00 nazywanym przez
organizatorów „posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki”;
3. „Dyskusja akcjonariuszy w sprawach objętych punktami od 1 do 2 powyżej wraz z ewentualnym
podjęciem uchwał w sprawach objętych punktami od 1 do 2 powyżej”;
4. „Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Radzie Nadzorczej Spółki pozbawienia
Pana Pawła Szewczyka oraz Pana Jana Lisickiego premii rocznej”;
5. „Podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Zarządowi Spółki przeprowadzenia
audytu bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso”;
6. „Dyskusja oraz ewentualne podjęcie uchwał dotyczących kompletności oraz rzetelności
jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy
Kapitałowej Spółki za lata obrotowe zakończone w dniach 31 marca 2014 r. oraz 31 marca
2015 r., a także raportów bieżących oraz okresowych Spółki przekazywanych do publicznej
wiadomości od 1 kwietnia 2013 r.”;
7. „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania,
na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki”;
8. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki”;
9. „Dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi
grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowanie członka
Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego,
indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych”;
10. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej
Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego,
indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych”;
11. „W przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki
w drodze wyboru oddzielnymi grupami – podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych
członków Rady Nadzorczej Spółki”;
12. „Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Spółki na podstawie art.
426 Kodeksu spółek handlowych”.
Akcjonariusz wniósł jednocześnie o umieszczenie ww. punktów w przedstawionej przez
niego kolejności, bezpośrednio po aktualnym punkcie 6 porządku obrad NWZ _”Przedstawienie
przez Zarząd Spółki informacji na temat bieżącej sytuacji w Spółce w związku z raportami
bieżącymi nr 9, 10 i 13/2016″_.
W związku z powyższym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił: _i_ projekty stosownych
uchwał NWZ w zakresie dotyczącym proponowanych powyżej punktów 4, 5, 7 i 12 porządku
obrad NWZ oraz _ii_ uzasadnienie do poszczególnych punktów porządku obrad NWZ, które
to materiały stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia
porządku obrad NWZ zgodnie z żądaniem Akcjonariusza. |
