Raport bieżący z plikiem 42/2017
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”),
informuje o otrzymaniu – od akcjonariusza Spółki (posiadającego akcje
Spółki reprezentujące łącznie 33,04 % ogólnej liczby głosów i tyle samo
kapitału zakładowego Spółki), tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni
(„Akcjonariusz”) – datowanego na dzień 6.09.2017 r. żądania umieszczenia
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na
dzień 27.09.2017 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie
bieżącym nr 40/2017 („ZWZ”), następujących dodatkowych punktów:
1. Przedstawienie przez Pana Karola Szymańskiego sprawozdania z
czynności i ustaleń dokonanych w ramach pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania
czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH w roku obrotowym
2016/2017, a także dyskusja w tym zakresie;
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w tym:
3.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki
wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do
stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
3.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania w trybie zwykłym;
3.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami zgodnie z art. 385 §3
Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej
Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego
indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych;
3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach
głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego
indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych;
3.6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady
Nadzorczej Spółki w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego
składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami;
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Zarządu Spółki.
Akcjonariusz wniósł jednocześnie o umieszczenie ww. punktów w przedstawionej przez niego kolejności tj.:
a) Umieszczenie ww. punktu 1 po aktualnym punkcie numer 6 porządku
obrad ZWZ, tj. „Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
2016/2017″;
b) Umieszczenie ww. punktu 2 po aktualnym punkcie numer 13 porządku
obrad ZWZ, tj. „Podjęcie uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego
oraz zmiany Statut Spółki”;
c) Umieszczenie ww. punktu 3 (wraz ze wszystkimi podpunktami) po
aktualnym punkcie numer 15 porządku obrad ZWZ, tj. „Podjęcie uchwały w
sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z tego
kapitału na kapitał zapasowy”;
d) Umieszczenie ww. punktu 4 po aktualnym punkcie numer 16 porządku
obrad ZWZ, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby
dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej lub – w razie braku
zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej”.
W związku z powyższym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił: (i)
projekty stosownych uchwał ZWZ w zakresie dotyczącym proponowanych
powyżej punktów porządku obrad ZWZ (ii) uzasadnienie do proponowanych
powyżej punktów, które to materiały stanowią załącznik do niniejszego
raportu.
Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do
uzupełnienia porządku obrad ZWZ zgodnie z żądaniem Akcjonariusza.
