Kredyt Inkaso

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w
nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2017 informuje o wprowadzeniu – w
związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, tj. BEST S.A. z siedzibą
w Gdyni („Akcjonariusz”), datowanym na dzień 6.09.2017 r., żądaniem
(„Żądanie”) uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki, zwołanego na dzień 27.09.2017 r. zgodnie z treścią ogłoszenia
dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 40/2017 („ZWZ”) –
,następujących zmian w porządku obrad ZWZ, wynikających z powyższego
żądania Akcjonariusza:

1) po punkcie 6 wprowadzono, jako pkt 7, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 1;

2) po punkcie 14 wprowadzono, jako pkt 15, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 2;

3) po punkcie 17 wprowadzono, jako pkt 18, treść proponowanego przez
Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 3, a następnie w
tymże punkcie 18:

a) wprowadzono, jako ppkt 1), treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 3.1,

b) wprowadzono, jako ppkt 2), treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 3.2,

c) wprowadzono, jako ppkt 3), treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 3.3,

d) wprowadzono, jako ppkt 4), treść odpowiadającą brzmieniu
proponowanym przez Akcjonariusza punktów oznaczonych w Żądaniu numerami
3.4 i 3.6,

e) wprowadzono, jako ppkt 5), treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 3.5;

4) po punkcie 19 wprowadzono, jako pkt 20, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 4;

5) w konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej w pkt 1)-5),
odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja dotychczasowych punktów
porządku obrad ZWZ.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad ZWZ, które odbędzie
się w dniu 27.09.2017 r. o godz. 11:00, w Warszawie przy ul.
Domaniewskiej 39A (budynek Horizon), V Piętro, 02-672 Warszawa,
przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016/2017.

7. Przedstawienie przez Pana Karola Szymańskiego sprawozdania z
czynności i ustaleń dokonanych w ramach pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania
czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH w roku obrotowym
2016/2017, a także dyskusja w tym zakresie.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt
Inkaso S.A. oraz rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie
sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdania
finansowego Kredyt Inkaso S.A., w zakresie ich zgodności z księgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie
przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy
2016/2017, a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso
S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt
Inkaso S.A. za rok obrotowy 2016/2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016/2017.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt
Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok
obrotowy 2016/2017.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej
Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok
obrotowy 2016/2017.

13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Kredyt Inkaso S.A.

14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z tego kapitału na kapitał zapasowy.

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w tym:

1) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie:
ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki
wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania do
stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

2) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

3) podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania w trybie zwykłym;

4) podjęcie uchwały w przedmiocie: (i) powołania członków Rady
Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami zgodnie z art. 385 §3
Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej
Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego
indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych, (ii) powołania
pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie
dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze
wyboru oddzielnymi grupami);

5) podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania
oddzielnymi grupami oraz delegowania do stałego indywidulanego
wykonywania czynności nadzorczych.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mandatu osoby
dokooptowanej do składu Rady Nadzorczej lub – w razie braku
zatwierdzenia – wybór członka Rady Nadzorczej.

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Zarządu Spółki.

21. Zamknięcie obrad.

Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie
załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych
punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektów
odnoszących się do punktów zgłoszonych przez Akcjonariusza.

Informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis
procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez
pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.