Mercator Medical

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”), działając na
podstawie art. 504 § 1 i 2, w zw. z art. 402(1) § 1 i art. 516(1)
Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zawiadamia akcjonariuszy Emitenta o
planowanym transgranicznym połączeniu przez przejęcie („Połączenie”)
Emitenta (jako spółki przejmującej) z jego spółką zależną pod firmą
Plakentia Holdings Limited, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim, z siedzibą w Nikozji, Cypr,
adres: Arch. Makarίou III, 2-4, Capital Center, Floor 7; 1065 Nikozja,
Cypr, wpisanej do Rejestru Spółek (nazwa oryginalna: Department of the
Registrar of Companies and Official Receiver) pod numerem ΗΕ 327870
(„PHL”). Emitent posiada 100% udziałów w PHL.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Emitenta – jako jedynego
wspólnika PHL – całego majątku PHL, w drodze sukcesji uniwersalnej oraz
rozwiązanie PHL bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z
postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516(1) KSH i
następnymi, w szczególności art. 516(15) KSH oraz Sekcji 201 KA
Cypryjskiego Prawa Spółek, jak również postanowieniami artykułu 2 (2)
(c) Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek
kapitałowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 310 z 25.11.2005).

W wyniku Połączenia, Emitent z dniem Połączenia wstąpi we wszystkie
prawa i obowiązki, aktywa i pasywa PHL, zgodnie z postanowieniem art.
494 § 1 w związku z art. 516(1) KSH i Sekcji 201 KA Cypryjskiego Prawa
Spółek, a PHL ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania
likwidacyjnego.

Zważywszy, że Emitent posiada wszystkie udziały w PHL, zgodnie z
art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516(1) KSH, Połączenie nastąpi bez
podwyższania kapitału zakładowego Emitenta oraz z zastosowaniem trybu
uproszczonego, określonego w 516(15) § 1 KSH. Dodatkowo, do połączenia
nie znajdą zastosowania przepisy art. 516(3) pkt 2, 4, 5 i 6 KSH oraz
art. 516(6) KSH.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone we Wspólnym planie
transgranicznego połączenia przez przejęcie uzgodnionym w dniu 12
czerwca 2017 r. („Plan Połączenia”) i udostępnionym bezpłatnie do
publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta pod adresem http://mercatormedical.eu/relacje-inwestorskie/mercator-medical/283, zgodnie z art. 516(4) § 1 KSH.

W związku z tym, że Emitent posiada wszystkie udziały w PHL, zgodnie
z art. 516(15) § 1 w zw. z art. 516(6) KSH Plan Połączenia nie podlega
badaniu przez biegłego rewidenta.

Zarząd Emitenta informuje, że następujące dokumenty:

1) Plan Połączenia wraz z załącznikami,

2) Sprawozdanie Zarządu Emitenta, sporządzone na podstawie art.
516(5) KSH, stanowiące pisemne stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie do
planowanego transgranicznego połączenia, wraz z jego uzasadnieniem oraz

3) Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności
łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i
raportem biegłego rewidenta (jeżeli były sporządzane)

będą są do wglądu akcjonariuszy i pracowników Emitenta począwszy od
dnia publikacji pierwszego zawiadomienia, tj. od dnia 20 lipca 2017 r.
do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia w siedzibie Emitenta w
Krakowie przy ul. H. Modrzejewskiej 30 od poniedziałku do piątku w
godzinach 8.00 – 16.00. Akcjonariusze i pracownicy Emitenta mogą żądać
udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Emitenta odpisów tych
dokumentów.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.