Orphée

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie,
Szwajcaria (Spółka), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 kwietnia 2014r. na godzinę
10:00 pod adresem: Chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les- Ouates,
Szwajcaria.

Poniżej pełny tekst Ogłoszenia:

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orphée Ltd

Dnia 24 kwietnia 2014 r. godzina 10:00, chemin du Champ-des-Filles 19, Plan-les- Ouates, Szwajcaria

Porządek obrad:

1. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z CHF 2460850.- do maksymalnie CHF 3160850.-

Propozycja:

Zwyczajne podwyższenie kapitału zakładowego o maksymalnie siedemset
tysięcy franków szwajcarskich (CHF 700 000.-) w drodze emisji do siedmiu
milionów (7 000 000) nowych akcji na okaziciela po dziesięć centymów
(CHF 0.10) każdy, w pełni opłaconych gotówką. Akcje dają prawo do
dywidendy za bieżący rok obrotowy. Rada Dyrektorów jest upoważniona do
ustalenia ceny emisyjnej oraz wysokości wkładu pod warunkiem, że cena
emisyjna musi być powyżej bieżącej wartości rynkowej. Preferencyjne
prawa poboru zostają wyłączone z uwagi to, że podwyższenie jest
wykonywane po cenie emisyjnej powyżej aktualnej ceny rynkowej. Rada
Dyrektorów jest upoważniona i zobowiązana do wykonania tego podwyższenia
kapitału, przy czym należy zaznaczyć, że Rada Dyrektorów musi
przestrzegać otrzymanych subskrypcji i dokonać podwyższenia jednorazowo w
zależności od liczby akcji skutecznie subskrybowanych.

Uczestnictwo i reprezentacja

W celu dopuszczenia do Zgromadzenia, akcjonariusze muszą przedstawić swoje akcje lub świadectwo depozytu akcji.

Akcjonariusze, którzy nie mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu
osobiście, mogą być reprezentowani przez pełnomocnika na podstawie
pisemnego pełnomocnictwa oraz akcji lub świadectwa depozytowego przez:

– osobę z własnego wyboru, lub

– niezależnego przedstawiciela akcjonariusza Pana Dominika
Dziadosza, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena Kucharska-Derwisz, ul.
Wieniawska 6/53A, 20-071 Lublin, Polska, biuro@rprkancelaria.pl.

Formularz pełnomocnictwa można uzyskać w siedzibie Spółki.

Genewa, dnia 28 marca 2014 r.

W załączeniu do niniejszego raportu wersja polska i angielska pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.