Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (Spółka),
informuje, o uchwałach (tłumaczonych na język polski) podjętych na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 kwietnia 2014 r.:
1. Wybór biegłego rewidenta na potrzeby skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Uchwała: Akcjonariusze jednogłośnie zatwierdzają wybór BFTG Audit
sp. z o. o., ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa jako specjalnych
rewidentów na potrzeby skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
– przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 14.170.000
(czternaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy), stanowiących 57,58% w
kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów:
14.170.000 za uchwałą oddano 14.170.000 głosów, przy braku głosów
przeciw i wstrzymujących się; nie zgłoszono sprzeciwów.
2. Wybór niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy
Uchwała: Dominik Dziadosz, Kancelaria Radcy Prawnego Marzena
Kucharska-Derwisz, ul. Wieniawska 6/53A, 20-071 Lublin, Polska, zostaje
wybrany niezależnym przedstawicielem akcjonariuszy.
– przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 14.170.000
(czternaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy), stanowiących 57,58% w
kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów:
14.170.000 za uchwałą oddano 14.170.000 głosów, przy braku głosów
przeciw i wstrzymujących się; nie zgłoszono sprzeciwów. Uchwała została
podjęta w treści zaproponowanej przez akcjonariuszy PZ CORMAY S.A. i
Tomasza Tuora.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.