Raport bieżący z plikiem 25/2023
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od swojego pełnomocnika wiadomość o rejestracji w dniu 25 sierpnia 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy) zmian statutu Spółki, dokonanych uchwałami nr 20 – 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2023 r.
Zarejestrowane zmiany statutu Spółki obejmują:
1) zmianę § 5 ust. 1 – 3 statutu Spółki, które otrzymały brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.647.166,00 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych zero groszy) i dzieli się na 10.647.166 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
1) 3.106.750 (trzy miliony sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii I oraz
2) 7.540.416 (siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta szesnaście) akcji na okaziciela serii J.
2. Akcje imienne serii I są akcjami uprzywilejowanymi, w ten sposób, iż na każdą akcję uprzywilejowaną przypada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Na pisemne żądanie akcjonariusza Rada Nadzorcza dokonuje zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne w okresie, w którym akcje te są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania. Po zamianie akcji Zarząd podejmie działania zmierzające do odzwierciedlenia rzeczywistej liczby akcji imiennych i akcji na okaziciela w treści statutu poprzez zmianę statutu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”;
2) uchylenie § 5 ust. 8 statutu Spółki;
3) uchylenie § 7 ust. 11 statutu Spółki;
4) zmianę § 8 ust. 8 statutu Spółki, który otrzymał brzmienie:
„8. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. W zakresie nieuregulowanym we właściwej ustawie szczegółowy zakres kompetencji oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej lub uchwała Rady Nadzorczej.”;
5) zmianę § 9 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki, który otrzymał brzmienie:
„1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań skonsolidowanych grupy kapitałowej Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia starty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),”;
6) zmianę § 10 statutu Spółki, który otrzymał brzmienie:
„1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
6. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”;
7) zmianę § 12 ust. 1 pkt 6 statutu Spółki, który otrzymał brzmienie:
„6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit f Kodeksu spółek handlowych,”.
W związku z rejestracją zmian statutu wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie i wynosi 10.647.166,00 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych zero groszy), dzieląc się na 10.647.166 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: (1) 3.106.750 (trzy miliony sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii I oraz (2) 7.540.416 (siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta szesnaście) akcji na okaziciela serii J. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki nie uległa zmianie i wynosi 13.753.916.
Załącznik do niniejszego raportu stanowi tekst jednolity statutu Spółki.
kom espi zdz
Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl
46177152_zal01_2023_25_Rejestracja_zmian_statutu_STATUT.pdf