TIM

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A..
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Wybór Sekretarza.
6.Przyjęcie porządku obrad.
7.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania
finansowego TIM SA za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki
w 2014r.
8.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego TIM SA za rok 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
TIM w 2014r.
9.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu
TIM SA z działalności Spółki w 2014r, jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA
za rok 2014, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TIM w 2014r, skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2014, wniosku Zarządu o pokrycie straty powstałej
w 2014 roku oraz przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu
kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za 2014 rok .
11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za 2014 rok, w skład którego wchodzą: a) sprawozdanie z sytuacji
finansowej, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale
własnym, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e) dodatkowe informacje i objaśnienia.
12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej TIM w 2014 roku .
13.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej TIM za 2014 rok, w skład którego wchodzą: a) sprawozdanie
z sytuacji finansowej, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów, c) sprawozdanie ze
zmian w kapitale własnym, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e) dodatkowe informacje
i objaśnienia.
14.Powzięcie uchwały o pokryciu straty powstałej w 2014 roku.
15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi
Folcie – z wykonania obowiązków w 2014 r.
16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Arturowi
Piekarczykowi- z wykonania obowiązków w 2014 r.
17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu –Maciejowi
Posadzy – z wykonania obowiązków w 2014 r.
18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu –Annie Słobodzian-Puła
– z wykonania obowiązków w 2014 r.
19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
– Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2014r.
20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2014 r.
21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
Andrzejowi Kuszowi – z wykonania obowiązków w 2014 r.
22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Piotrowi
Nowjalisowi – z wykonania obowiązków w 2014r.
23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Markowi
Świętoniowi – z wykonania obowiązków w 2014r.
24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Maciejowi
Matusiakowi – z wykonania obowiązków w 2014r.
25.Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM SA: Grzegorza Dzika
i Piotra Nowjalisa.
26.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji wybieranych Członków Rady Nadzorczej
TIM SA.
27.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM SA.
28.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TIM SA.
29.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.
U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:
1.Ogłoszenie o WZA TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych

2.Projekty uchwał
3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie
z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 11.06.2015r powstrzymując
się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM
SA.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ri.tim.pl w zakładce Spółka / Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM SA , o którym mowa powyżej,
Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które uprawniają do 22.199.200 głosów.