TIM

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 2 –
4, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §
23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A.,
na dzień 22.06.2017 r na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu
przy ul. Powstańców Śl. 2 – 4 (biurowiec Arkady Wrocławskie VII piętro).

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A..

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Wybór Sekretarza.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2016.

8.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za rok
2016 .

9.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016r .

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności TIM SA i Grupy Kapitałowej TIM za
2016 rok .

11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, w skład
którego wchodzą: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, b) sprawozdanie z
całkowitych dochodów, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d)
sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e) dodatkowe informacje i
objaśnienia.

12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM za 2016
rok, w skład którego wchodzą: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, b)
sprawozdanie z całkowitych dochodów, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale
własnym, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e) dodatkowe
informacje i objaśnienia.

13.Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2016 roku.

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi
Zarządu – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2016 r.

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi
Zarządu – Arturowi Piekarczykowi- z wykonania obowiązków w 2016 r.

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu -Maciejowi Posadzy – z wykonania obowiązków w 2016 r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi
Zarządu -Annie Słobodzian-Puła – z wykonania obowiązków w 2016 r.

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z
wykonania obowiązków w 2016 r.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej – Grzegorzowi Dzikowi – z wykonania obowiązków w 2016 r.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi – z wykonania obowiązków w 2016 r.

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej -Piotrowi Nowjalisowi – z wykonania obowiązków w 2016 r.

22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej -Maciejowi Matusiakowi – z wykonania obowiązków w 2016 r.

23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej -Krzysztofowi Kaczmarczykowi – z wykonania obowiązków w 2016
r.

24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej -Andrzejowi Kasperkowi – z wykonania obowiązków w 2016 r.

25.Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA: Krzysztofa Wieczorkowskiego

26.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA.

27.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA

28.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1
pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259),
przekazuje:

1.Ogłoszenie o WZA TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych

2.Projekty uchwał .

3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A.,
działając zgodnie z postanowieniami dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016r”, pozytywnie
zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 22.06.2017r
powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium
Członkom Rady Nadzorczej TIM SA.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.timsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia TIM SA Spółka, o
którym mowa powyżej, Spółka wyemitowała 22.199.200 akcji, które
uprawniają do 22.199.200 głosów.