Unima 2000

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (Spółka) działając
zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie
art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2
Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19
czerwca 2018 r. na godzinę 11.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:

a)sprawozdanie działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,

b)ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu
wewnętrznego,

c)ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych
dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w
Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

d)ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie
działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym
charakterze albo informację o braku takiej polityki,

e)ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2017 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i
pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

7.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.

8.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia
2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w
roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2017.

9.Podjęcie Uchwał w przedmiocie:

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r.;

b)rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017
r. do 31 grudnia 2017 r.;

c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017
r. do 31 grudnia 2017 r.;

d)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1
stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;

e)rozliczenia straty za rok obrotowy 2017;

f)wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017;

g)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017
r. do 31 grudnia 2017 r.;

h)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1
stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r;

i)powołania 1 członka Rady Nadzorczej w trybie §14 ust. 8 Statutu Spółki;

j)dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w celu finansowania zakupu akcji własnych.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 35 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy
Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca
2016 roku w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej
Spółki.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg
rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad
określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do
niniejszego raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w
punkcie 6 porządku obrad.

Zarząd Spółki przedstawia poniżej uzasadnienia i wyjaśnienia do wybranych projektów uchwał:

Uchwała nr 9

Pomimo straty poniesionej w roku obrotowym 2017 Zarząd i Rada
Nadzorcza Spółki rekomendują wypłatę dywidendy ze środków pochodzących z
kapitału zapasowego spółki. Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2017 nie
zachwieje płynnością finansową Spółki. Wypłata dywidendy jest zgodna z
przyjętą strategią Spółki i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
Akcjonariuszy.

Uchwała nr 21

Rozwiązanie kapitału rezerwowego następuje jako konsekwencja zakończenia przez Zarząd skupu akcji własnych.

Uchwała nr 22

Zmiana uchwały następuje w związku z wejściem w życie przepisów
Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym.