Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że
działając na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych zwołuje w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A., na dzień 27 lutego 2013
roku, na godz. 12:00. z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7.Podjęcie
uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii K z wyłączeniem w
całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie
dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii K i praw do
akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu.
8.Podjęcie uchwały w
sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A’ z prawem do objęcia
akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru warrantów
subskrypcyjnych serii A’, a także w sprawie warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w
całości prawa poboru akcji serii L oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. odbędzie się w Katowicach, przy ulicy Kościuszki 171.
Treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu VOXEL S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.